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信立泰:2020年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-10-31

信立泰:2020年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002294        证券简称:信立泰          编号:2020-075
          深圳信立泰药业股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    一、会议召开情况

  1、会议召集人:深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会

  2、召开时间:

  现场会议时间:2020 年 10 月 30 日下午 14:00

  网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 10 月 30 日上
午 9:15–9:25,9:30–11:30,下午 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票时间为 2020 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00。

  3、会议召开地点:深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场主楼 37 层公司
会议室

  4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议主持人:叶澄海先生


  6、表决方式:现场书面投票表决与网络投票相结合方式

  7、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》已于 2020 年 9 月 30 日
登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  8、本次股东大会的召集、召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  (一) 股东出席总体情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)共 39 人,代表股份 668,704,615 股,占
公司有表决权股份总数的 65.0167%,每一股份代表一票表决权。其中,通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 37 人,代表股份 10,959,283 股,占公司有表决权股份总数的 1.0655%,每一股份代表一票表决权。

  (二) 现场会议出席情况

  现场出席会议的股东(代理人)共 15 人,代表股份 659,063,785 股,占公司
有表决权股份总数的 64.0793%,每一股份代表一票表决权。

  (三) 网络投票情况

  通过网络投票方式出席会议的股东共 24 人,代表股份 9,640,830 股,占公司
有表决权股份总数的 0.9374%,每一股份代表一票表决权。

  注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 1,046,016,000 股,其中公司已回购股份 17,503,178 股,该等回购股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,028,512,822 股。

  (四) 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席本次股东大会。公司 6 名董事出席本次会议,独立董事刘来平、ZHANG MENG因公务不能出席会议,全体监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。


    三、提案审议表决情况

  本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

  1、 以特别决议方式,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  2、 以特别决议方式,逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》:

  2.01发行股票的种类和面值

  表决结果:同意 667,278,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7868%;反对 11,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0016%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,533,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.9903%;反对 11,000 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1004%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。

  2.02发行方式和发行时间


  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。

  2.03发行对象及认购方式

  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。

  2.04发行价格和定价原则

  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。


  2.05发行数量

  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。

  2.06限售期

  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。

  2.07募集资金数量和用途

  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。


  2.08未分配利润安排

  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。

  2.09上市地点

  表决结果:同意 667,289,849 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7884%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2116%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 9,544,517 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.0907%;反对 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 1,414,766 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.9093%。

  2.10本次非公开发行股票决议有效期

  表决
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