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002294 深市 信立泰


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信立泰:首次公开发行股票上市公告书

公告日期:2009-09-09

深圳信立泰药业股份有限公司
    SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.
    住所:深圳市福田区深南大道6007 号创展中心
    1901、1902、1903、1923 室
    首次公开发行股票上市公告书
    保荐机构(主承销商)
    深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38-45 楼2
    第一节 重要声明与提示
    深圳信立泰药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)
    及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,
    承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的
    法律责任。
    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明
    对本公司的任何保证。
    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
    特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“(1)股票被终止上市后,公司
    股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修
    改。”
    本公司股东信立泰药业有限公司(或简称“香港信立泰”)(持股81,217,500
    股)、深圳市润复投资发展有限公司(或简称“润复投资”)(持股3,034,500 股)、
    深圳市丽康华贸易有限公司(或简称“丽康华贸易”)(持股748,000 股)均承诺:
    自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持
    有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    香港信立泰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在叶澄海任公司董事长期
    间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在叶澄海
    离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    润复投资还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在蔡俊峰任公司副总经理期
    间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在蔡俊峰
    离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    丽康华贸易还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在陆峰任公司董事、副总
    经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在
    陆峰离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
    查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的公司首次公开发行A 股
    股票招股说明书全文。3
    第二节 股票上市情况
    一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上
    市规则》等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与
    格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A 股股票上市的
    基本情况。
    二、中国证券监督管理委员会以证监发行字[2009]838 号文核准本公司公开
    发行人民币普通股股票2,850 万股。其中网下向配售对象发行570 万股已于2009
    年9 月3 日在保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司主持下发行完毕,网
    上资金申购定价发行2,280 万股已于2009 年9 月2 日成功发行,发行价格为
    41.98 元/股。
    三、经深圳证券交易所《关于深圳信立泰药业股份有限公司人民币普通股股
    票上市的通知》(深证上【2009】86 号文)同意,本公司发行的人民币普通股股
    票在深圳证券交易所上市,股票简称“信立泰”,股票代码“002294”,其中本次
    公开发行中网上定价发行的2,280 万股股票将于2009 年9 月10 日起上市交易。
    四、本次上市相关信息
    1、上市地点:深圳证券交易所
    2、上市时间:2009 年9 月10 日
    3、股票简称:信立泰
    4、股票代码:002294
    5、发行后总股本:11,350 万股
    6、本次A 股发行股数:2,850 万股
    7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定,本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公
    司A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
    本公司控股股东香港信立泰(持股81,217,500 股)、其他股东润复投资(持
    股3,034,500 股)、丽康华贸易(持股748,000 股)均承诺:自公司股票上市之4
    日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,
    也不由公司回购该部分股份。
    香港信立泰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在叶澄海任公司董事长期
    间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在叶澄海
    离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    润复投资还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在蔡俊峰任公司副总经理期
    间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在蔡俊峰
    离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    丽康华贸易还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在陆峰任公司董事、副总
    经理期间,每年转让公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在
    陆峰离职后半年内,不转让所持有的公司股份。
    公司实际控制人为叶澄海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin
    Sing Ye。叶宇筠系叶澄海、廖清清之女;陈志明系叶宇筠之夫;Kevin Sing Ye
    系叶澄海、廖清清之子。
    叶澄海持有公司控股股东信立泰药业有限公司50%的股权,美洲国际贸易有
    限公司持有信立泰药业有限公司50%的股权,叶澄海、廖清清各持有美洲国际贸
    易有限公司50%的股权;叶宇筠系公司财务负责人;陈志明持有深圳市润复投资
    发展有限公司89.9%的股权;Kevin Sing Ye 系公司总经理。
    公司实际控制人叶澄海承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
    或委托他人管理其已持有的香港信立泰、美洲国际贸易有限公司的股份,也不由
    香港信立泰、美洲国际贸易有限公司回购该部分股份。叶澄海还承诺,在上述承
    诺的限售期届满后,在其任公司董事长期间,每年转让香港信立泰、美洲国际贸
    易有限公司股份数量均不超过其所持有的股份总数的百分之二十五,离职后半年
    内,不转让其所持有的香港信立泰、美洲国际贸易有限公司的股份。
    公司实际控制人廖清清承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
    或委托他人管理其已持有的美洲国际贸易有限公司的股份,也不由美洲国际贸易
    有限公司回购该部分股份。
    公司实际控制人陈志明承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让
    或委托他人管理其已持有的润复投资的股权,也不由润复投资回购该部分股权。5
    蔡俊峰作为润复投资的股东(持有其10.1%的股权)承诺,自公司股票上市
    之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已持有的润复投资的股权,也不
    由润复投资回购该部分股权。蔡俊峰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在其
    任公司副总经理期间,每年转让润复投资股权比例不超过其所持有的股权的百分
    之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的润复投资股权。
    陆峰作为丽康华贸易的股东(持有其90%的股权)承诺,自公司股票上市之
    日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已持有的丽康华贸易的股权,也不
    由丽康华贸易回购该部分股权。陆峰还承诺,在上述承诺的限售期届满后,在其
    任公司董事、副总经理期间,每年转让丽康华贸易股权比例不超过其所持有的股
    权的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的丽康华贸易股权。
    9、本次上市股份的其他锁定安排
    本次发行中网下向配售对象配售的570 万股股份自本次网上资金申购发行
    的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的A 股股份
    本次发行中网上定价发行的2,280 万股股份无流通限制及锁定安排,自2009
    年9 月10 日起上市交易。
    11、公司股份可上市流通时间表
    股东名称(或类别) 持股数量(万股)
    占发行后总
    股份的比例
    可上市流通时间
    信立泰药业有限公司 8,121.75 71.56% 2012 年9 月10 日(注1)
    深圳市润复投资发
    展有限公司
    303.45 2.67% 2012 年9 月10 日(注2)
    深圳市丽康华贸易
    有限公司
    74.80 0.66% 2012 年9 月10 日(注3)
    首次公
    开发行
    前已发
    行股份:
    小计 8,500.00 74.89% -
    网下配售股份 570.00 5.02% 2009 年12 月10 日
    网上定价发行股份 2,280.00 20.09% 2009 年9 月10 日
    首次公
    开发行
    的股份:
    小计 2,850.00 25.11% -
    合计 11,350.00 100.00% -6
    注1:本公司股东信立泰药业有限公司(持股8,121.75 万股)承诺:自公司股票上市
    之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由公
    司回购该部分股份。
    注2:本公司股东深圳市润复投资发展有限公司(持股303.45 万股)承诺:自公司股
    票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也
    不由公司回购该部分股份。
    注3:本公司股东深圳市丽康华贸易有限公司(持股74.80 万股)承诺:自公司股票上
    市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由
    公司回购该部分股份。
    12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    13、上市保荐机构:招商证券股份有限公司7
    第三节 发行人、股东和实际控制人情况
    一、 发行人基本情况
    1、中文名称:深圳信立泰药业股份有限公司
    2、英文名称:SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.
    3、注册资本:11,350 万元
    4、法定代表人:叶澄海
    5、注册地址: 深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、
    1923 室
    6、邮政编码:518040
    7、经营范围:开发研究、生产化学原料药、粉