证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2012-054
广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于2012年8月3日19：00在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事
会会议通知已于2012年7月23日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公
司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通
过了以下议案：
一、审议通过《关于参与土地使用权竞拍的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次竞买土地
使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
公司独立董事对本次竞买土地使用权发表了意见，该议案不需提交股东大会
审议。
（《关于参与土地使用权竞拍的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十三
次会议相关事宜发表的独立意见》具体内容详见2012年8月7日公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)。
二、审议《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司广州三祥多层电路有限公司（以下简称“三祥）因经营性资
金周转需要，公司为三祥向中信银行股份有限公司花都支行申请5,000万元人民币
（以银行最终审批额度为准）流动资金贷款授信额度提供担保，期限一年，从董
事会通过之日起至该授信业务结束。
1
公司独立董事对本次担保发表了意见，并经出席董事会的三分之二以上董事
审议同意作出决议并经三分之二以上独立董事同意。
（《关于为控股子公司提供担保的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十
三次会议相关事宜发表的独立意见》，具体内容详见2012年8月7日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一二年八月六日
2
