证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2012-034
广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2012 年 5 月 4 日上午 9：00 在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事
会会议通知已于 2012 年 4 月 23 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公
司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通
过了以下议案：
一、审议通过《收购广州三祥多层电路有限公司 20%股权并向其增资的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》、《关
于受让广州三祥多层电路有限公司 20%股权并向其增资的公告》，具体内容详见
2012 年 5 月 5 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）)。
二、审议通过《修改<董事会秘书工作制度>及制定<董事会秘书履职报告制度>的
议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（《董事会秘书工作制度》、《董事会秘书履职报告制度》，具体内容详见 2012
年 5 月 5 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）)。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一二年五月四日
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