002287 深市 奇正藏药

证券代码：002287        证券简称：奇正藏药        公告编号：2021-092
债券代码：128133        债券简称：奇正转债

                西藏奇正藏药股份有限公司

              第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2021 年 10 月 28 日以通讯形式召开；

  2、会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；
  3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；

  4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；

  5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议以通讯表决的方式通过如下议案：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2021 年激励计划》”）等相关规定，董事会认为公司和激励对象已符合《2021 年激励计划》规定的各项授予条件，公司 2021年限制性股票授予条件已经成就。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，
董事会同意确定以 2021 年10 月 28日作为公司 2021 年限制性股票激励计划限制
性股票的授予日，授予 29 名激励对象 14.2 万股限制性股票，授予价格为 16.80
元/股。公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见 2021 年 10 月 29 日刊登在
《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票的公告》（公告编号：2021-094）以及刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

  （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会

                                              二○二一年十月二十九日