002279 深市 久其软件

证券代码：002279        证券简称：久其软件        公告编号：2021-073
债券代码：128015        债券简称：久其转债

              北京久其软件股份有限公司

          第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议
室以现场会议方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和通讯方式
送达各位监事。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度
报告》。

  经审查，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                                      北京久其软件股份有限公司 监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日