证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2021-072
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会
议于 2021 年 10 月 25 日上午 9:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议
室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以电
子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年第三季
度报告》。
《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
裁的议案》。
《关于变更公司总裁的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案
发 表 的 独 立 意 见 详 见 2021 年 10 月 27 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副
董事长的议案》。
《关于变更公司副董事长的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向关联方出
租办公场所暨关联交易的议案》，关联董事栗军已回避表决。
《关于向关联方出租办公场所暨关联交易的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见2021年10月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请银
行综合授信的议案》。
《关于公司申请银行综合授信的公告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2021年10月27日
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