证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-051
债券代码：149590 债券简称：21万马 01
浙江万马股份有限公司
关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，对公司 2023 年度向特定对象发行股票方案进行了调整，在股东大会授权范围内，董事会审议了《关于调整公司 2023年度向特定对象发行股票方案的议案》，具体内容及表决情况如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 170,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序 拟投入募
号 项目名称 实施主体 投资总额 集资金金
额
1 青岛万马高端装备产业项目 万马（青岛）电缆科 165,010.00 100,000.00
（一期） 技发展有限公司
浙江万马专用线缆科技有限公 浙江万马股份有限公
2 司年产 16,000公里电线电缆 司、浙江万马专用线 20,373.37 20,000.00
建设项目 缆科技有限公司
浙江万马高分子材料集团有限 浙江万马高分子材料
3 公司年产 4 万吨高压电缆超净 集团有限公司 10,003.00 10,000.00
XLPE 绝缘料项目
浙江万马高分子材料集团有限 上海万马高分子材料
4 公司上海新材料研究院建设项 研究有限公司 15,268.50 15,000.00
目
5 补充流动资金 浙江万马股份有限公 25,000.00 25,000.00
司
合计 235,654.87 170,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 164,900.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序 拟投入募
号 项目名称 实施主体 投资总额 集资金金
额
1 青岛万马高端装备产业项目 山东万海电缆有限公 177,010.00 100,000.00
（一期） 司
浙江万马专用线缆科技有限公 浙江万马股份有限公
2 司年产 16,000公里电线电缆 司、浙江万马专用线 20,373.37 20,000.00
建设项目 缆科技有限公司
浙江万马高分子材料集团有限 浙江万马高分子材料
3 公司年产 4 万吨高压电缆超净 集团有限公司 10,003.00 10,000.00
XLPE 绝缘料项目
浙江万马高分子材料集团有限 上海万马高分子材料
4 公司上海新材料研究院建设项 研究有限公司 15,268.50 15,000.00
目
5 补充流动资金 浙江万马股份有限公 19,900.00 19,900.00
司
合计 242,554.87 164,900.00
注 1：上述募集资金总额系扣除本次发行的首次董事会决议日（2023 年 5 月 22 日）
前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,100.00 万元后的金额。
注 2：青岛万马高端装备产业项目（一期）原投资总额为 165,010.00万元。鉴于近期铜价持续上涨，出于谨慎性考虑，公司按照最近三年一期的平均铜价对该项目效益进行了重新测算，测算后的预计流动资金需求量发生变化导致项目投资总额发生变化，但规划建设投入情况并未发生变动。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的其他内容未发生变化。
本次调整募集资金总额事项已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年六月十七日
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