证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-067
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2023年7月21日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计 20 人，代表公司有表决权股份
351,656,372 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 33.9604%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的 34.9852%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表 17 人，共计代表具有有效表决权的股份 25,059,318 股，占万马股份总股本的 2.4200%。
现场出席的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 326,597,054 股，占公司总股本
的 31.5404%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的32.4921%；网络投票的股东及股东代表共 17 人，代表股份 25,059,318 股，占公司总股本的 2.4200%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本 1,005,158,336 股的2.4931%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避表决。
（1）发行股票种类和面值
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%。
（3）发行对象和认购方式
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（5）发行数量
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（6）限售期
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（7）上市地点
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意92,236,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5213%；反对443,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4787%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 24,615,618 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2294%；反对 443,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7706%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（9）募集资金用途
表决结果：同意92,329,349股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6211%；反对351,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3789%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 24,708,118 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5985%；反对 351,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4015%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（10）决议的有效期
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预
案> 的议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2877%；反对429,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7123%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告>的议案》
本议案构成关联交易，公司控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司回避表决。
表决结果：同意92,251,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5370%；反对429,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4630%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意24,630,218股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2
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