证券代码：002275 证券简称：桂林三金 编号：2012-028
桂林三金药业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2012 年 10 月 19
日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第十三次
会议通知，会议于 2012 年 10 月 26 日上午 9 时在广西桂林市金星路
1 号公司董事长办公室召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人。监事王淑霖、吕高荣、徐润秀列席了会议，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长邹节明先生
主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《桂
林三金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》。
详 细 内 容 见 公司 指 定 信 息 披露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《桂
林三金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于拟整合吸收全资子公司部分医药资产的议案》。
《桂林三金药业股份有限公司关于拟整合吸收全资子公司部分
医药资产的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董 事 会
2012年10月26日
