股票代码：002275 公司简称：桂林三金 公告编号：2009-018
桂林三金药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2009 年12 月1 日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十七次会议在广西桂林金星路一号公司董事长办公室召开。会议通知
及会议资料于2009 年11 月19 日以直接送达或电子邮件方式送达。应出席会议
的董事9 人，实际出席会议的董事8 人，独立董事玉维卡女士因公务出差，委托
独立董事周永生先生出席并表决，监事李荣群、汤一锋列席了会议，会议程序符
合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会
董事认真审议，形成如下决议：
1、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于在桂林
西城开发区秧塘工业园购地的议案》。
《关于在桂林西城开发区秧塘工业园购地的公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网。
2、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于变更募
集资金项目实施地点的议案》。
《关于变更募集资金项目实施地点的公告》详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网。
3、会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关于向三金
集团桂林三金生物药业有限责任公司增资的议案》：鉴于中药新药舒咽清喷雾剂
产业化项目、特色中药眩晕宁产业化为公司全资子公司三金集团桂林三金生物药
业有限责任公司承担实施，需将两个项目的募集资金注入三金生物，计人民币
12,100.38 万元。增资后其注册资本为人民币16,100.38 万元。特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2009 年12 月1 日
