002270 深市 华明装备

股票代码：002270      股票简称：华明装备      公告编号：〔2024〕034 号
                华明电力装备股份有限公司

              关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，审计费用共计 130 万元。该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。公司本次续聘信永中和符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  首席合伙人：谭小青先生

  截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会计师 1656 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

  信永中和 2023 年度经审计的收入总额为 40.46 亿元，其中，审计业务收入
为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报
审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户为 238 家。

    2、投资者保护能力

  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和不存在近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

  信永中和截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47
名从业人员近三年因执业行为受到行刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理
措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

  拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

  拟担任独立复核合伙人：王波琴女士，2011 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。

  拟签字注册会计师：吕玉磊先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

    2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性


  信永中和及本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求、可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

  本期审计费用130万元，其中财务报告审计费用为100万元人民币，内部控制审计费用为30万元人民币；系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期审计费用与上一期2023年度审计费用一致。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议意见

  公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为信永中和具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中，信永中和能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2024年度审计机构。

    （二）董事会对议案审议和表决情况

  公司第六届董事会第十三次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    （三）生效日期

  公司本次拟续聘信永中和事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

  2、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

  3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

  特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会
              2024 年 8 月 9 日