002270 深市 华明装备

                  华明电力装备股份有限公司

                      公司章程修正案

  公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

 序号              修订前                        修订后

        董事、监事候选人名单以提案的  董事、监事候选人名单以提案的
        方式提请股东大会表决。        方式提请股东大会表决。

        董事、监事提名的方式和程序    董事、监事提名的方式和程序
        为：                          为：

        （一）董事会换届改选或者现任  （一）董事会换届改选或者现任
        董事会增补董事时，现任董事    董事会增补董事时，现任董事
        会、单独或者合计持有公司 3%以  会、单独或者合计持有公司 3%
        上股份的股东可以按照不超过拟  以上股份的股东可以按照不超过
        选任的人数，提名由非职工代表  拟选任的人数，提名由非职工代
        担任的下一届董事会的董事候选  表担任的下一届董事会的董事候
        人或者增补董事的候选人；      选人或者增补董事的候选人；
        （二）监事会换届改选或者现任  （二）监事会换届改选或者现任
        监事会增补监事时，现任监事    监事会增补监事时，现任监事
        会、单独或者合计持有公司 3%以  会、单独或者合计持有公司 3%
        上股份的股东可以按照不超过拟  以上股份的股东可以按照不超过
        选任的人数，提名由非职工代表  拟选任的人数，提名由非职工代
        担任的下一届监事会的监事候选  表担任的下一届监事会的监事候
第八十  人或者增补监事的候选人；      选人或者增补监事的候选人；
 二条  （三）股东应向现任董事会提交  （三）股东应向现任董事会提交
        其提名的董事或者监事候选人的  其提名的董事或者监事候选人的
        简历和基本情况，由现任董事会  简历和基本情况，由现任董事会
        进行资格审查，经审查符合董事  进行资格审查，经审查符合董事
        或者监事任职资格的提交股东大  或者监事任职资格的提交股东大
        会选举。                      会选举。

        （四）董事候选人或者监事候选  （四）董事候选人或者监事候选
        人应根据公司要求作出书面承    人应根据公司要求作出书面承
        诺，包括但不限于：同意接受提  诺，包括但不限于：同意接受提
        名，承诺提交的其个人情况资料  名，承诺提交的其个人情况资料
        真实、完整，保证其当选后切实  真实、完整，保证其当选后切实
        履行职责等。                  履行职责等。

        股东大会就选举董事、监事进行  股东大会就选举董事、监事进行
        表决时，根据本章程的规定或者  表决时，根据本章程的规定或者
        股东大会的决议，可以实行累积  股东大会的决议，应当实行累积
        投票制，其中，选举二名以上董  投票制度。公司另行拟定《累积
        事或监事时，应当实行累积投票  投票制度实施细则》。

        制度。公司另行拟定《累积投票  前款所称累积投票制是指股东大

    制度实施细则》。              会选举董事或者监事时，每一股
    前款所称累积投票制是指股东大  份拥有与应选董事或者监事人数
    会选举董事或者监事时，每一股  相同的表决权，股东拥有的表决
    份拥有与应选董事或者监事人数  权可以集中使用。董事会应当向
    相同的表决权，股东拥有的表决  股东公告候选董事、监事的简历
    权可以集中使用。董事会应当向  和基本情况。

    股东公告候选董事、监事的简历  股东大会以累积投票方式选举董
    和基本情况。                  事的，独立董事和非独立董事的
    股东大会以累积投票方式选举董  表决应当分别进行。

    事的，独立董事和非独立董事的

    表决应当分别进行。
其他条款内容不变。

                                  华明电力装备股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 12 日