002270 深市 华明装备

证券代码：002270      证券简称：华明装备      公告编号：〔2021〕093 号
              华明电力装备股份有限公司

        关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议通知于 2021 年 10 月 20 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会
议于 2021 年 10 月 25 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。
    本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席
朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年第三季度报
告》。

    经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2021 年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年第三季度报告》。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合
并追溯调整财务数据的议案》。


    公司监事会认为：公司对相关财务报表进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，公司监事会同意本次追溯调整事项。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

    特此公告。

    备查文件：

    华明电力装备股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

                                    华明电力装备股份有限公司监事会

                                          2021 年 10 月 26 日