002270 深市 华明装备

证券代码：002270      证券简称：华明装备    公告编号：〔2021〕029 号
                      华明电力装备股份有限公司

                    关于监事辞职暨补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事郭飚先生的书面辞职报告。郭飚先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后，郭飚先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，郭飚先生未持有公司股票。郭飚先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对郭飚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，郭飚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，郭飚先生仍将继续履行监事职责。

    公司已于 2021 年 3 月 31 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关
于补选公司监事的议案》，同意补选朱勇琴（简历附后）为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                      华明电力装备股份有限公司监事会
                                                      2021 年 4 月 1 日
附件：简历

    朱勇琴女士：1984 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。曾
就职于格林豪泰酒店（中国）有限公司法务，现任上海华明电力设备制造有限公司法务。

    朱勇琴女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，朱勇琴女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。