华明电力装备股份有限公司
公司章程修正案
由于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票在买入后 将其持有的本公司股票在买入后
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
月内又买入，由此所得收益归本 个月内又买入，由此所得收益归
公司所有，本公司董事会将收回 本公司所有，本公司董事会将收
其所得收益。但是，证券公司因 回其所得收益。但是，证券公司
包销购入销售剩余股票而持有 5% 因包销购入销售剩余股票而持有
以上股份的，卖出该股票不受 6 5%以上股份的，以及有国务院证
第二十 个月时间限制。 券监督管理机构规定的其他情形
九条 公司董事会不按照前款规定执行 的，卖出该股票不受 6 个月时间
的，股东有权要求董事会在 30 日 限制。
内执行。公司董事会未在上述期 公司董事会不按照前款规定执行
限内执行的，股东有权为了公司 的，股东有权要求董事会在 30 日
的利益以自己的名义直接向人民 内执行。公司董事会未在上述期
法院提起诉讼。 限内执行的，股东有权为了公司
公司董事会不按照第一款的规定 的利益以自己的名义直接向人民
执行的，负有责任的董事依法承 法院提起诉讼。
担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股东
大会的，须书面通知董事会，同 大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出 时向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所备案。 机构和深圳证券交易所备案。
第四十 在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
九条 东持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知 召集股东应在发出股东大会通知
及股东大会决议公告时，向公司 及股东大会决议公告时，向公司
所在地中国证监会派出机构和证 所在地中国证监会派出机构和深
券交易所提交有关证明材料。 圳证券交易所提交有关证明材
料。
第六十 股东大会召开时，本公司全体董 股东大会召开时，本公司全体董
六条 事、监事和董事会秘书应当出席 事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总经理和其他高级管理人 会议，总经理和其他高级管理人
员应当列席会议。 员应当列席会议，公司可以通过
视频、电话、网络等方式为董事、
监事、高级管理人员参与股东大
会提供便利。
股东（包括股东代理人）以其所 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使 代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决 表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者 益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结 表决应当单独计票。单独计票结
果应当及时公开披露。 果应当及时公开披露。
前款所称影响中小投资者利益的 前款所称影响中小投资者利益的
重大事项是指依据《深圳证券交 重大事项是指依据《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指 易所上市公司规范运作指引》第
引》第 3.5.3 条应当由独立董事 3.5.3 条应当由独立董事发表独
发表独立意见的事项，中小投资 立意见的事项，中小投资者是指
第七十 者是指除上市公司董事、监事、 除上市公司董事、监事、高级管
八条 高级管理人员以及单独或者合计 理人员以及单独或者合计持有公
持有公司 5%以上股份的股东以 司 5%以上股份的股东以外的其
外的其他股东。 他股东。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股 权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 董事会、独立董事和符合相关规
定条件的股东可以征集股东投票 定条件的股东可以征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征 权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信 集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的 息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。公司不对 方式征集股东投票权。公司不对
征集投票权提出最低持股比例限 征集投票权提出最低持股比例限
制。 制。
董事会由九名董事组成，其中独 董事会由九名董事组成，其中独
立董事三人。董事会设董事长一 立董事三人。董事会设董事长一
人。 人。
董事会下设战略委员会、审计委 董事会下设战略委员会、审计委
第一百 员会、薪酬与考核委员会、提名 员会、薪酬与考核委员会、提名〇六条 委员会，并制定专门委员会议事 委员会，并制定专门委员会议事
规则，规范专门委员会的运作。 规则，规范专门委员会的运作。
专门委员会对董事会负责，依照 专门委员会对董事会负责，依照
本章程和董事会授权履行职责， 本章程和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。 提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组 专门委员会成员全部由董事组
成，审计委员会、薪酬与考核委 成，审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会中独立董事占 员会、提名委员会中独立董事占
多数并担任召集人，审计委员会 多数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士。 的召集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 代表 1/10 以上表决权的股东、
第一百 以上董事或者监事会，可以提议 1/3 以上董事、1/2 以上独立董事
一十五 召开董事会临时会议。董事长应 或者监事会，可以提议召开董事
条 当自接到提议后 10 日内，召集和 会临时会议。董事长应当自接到
主持董事会会议。 提议后 10 日内，召集和主持董事
会会议。
总经理对董事会负责，行使下列 总经理对董事会负责，行使下列
职权： 职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理
工作，组织实施董事会决议，并 工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作； 向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计 （二）组织实施公司年度经营计
划和投资方案； 划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设 （三）拟订公司内部管理机构设
第一百 置方案； 置方案；
二十八 （四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
条 （五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、总工程师、财务 公司副总经理、财务负责人；
负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由
（七）决定聘任或者解聘除应由 董事会决定聘任或者解聘以外的
董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员；
负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其
（八）本章程或董事会授予的其 他职权。
他职权。 （九）总经理列席董事会会议。
（九）总经理列席董事会会议。
释义 释义
（一）控股股东，是指其持有的 （一）控股股东，是指其持有的
股份占公司股本总额 50%以上的 股份占公司股本总额 50%以上的
股东；持有股份的比例虽然不足 股东；持有股份的比例虽然不足
第一百 50%，但依其持有的股份所享有的 50%，但依其持有的股份所享有的九十二 表决权已足以对股东大会的决议 表决权已足以对股东大会的决议
条 产生重大影响的股东。 产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是 （二）实际控制人，是指虽不是
公司的股东，但通过投资关系、 公司的股东，但通过投资关系、
协议或者其他安排，能够实际支 协议或者其他安排，能够实际支
配公司行为的人。 配公司
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