002270 深市 华明装备

证券代码:002270      证券简称:华明装备      公告编号：〔2020〕061 号
                华明电力装备股份有限公司

          关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2020 年 10 月 16 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人，会议于 2020 年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。

  本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

  1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第三季度报
告全文及正文》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020年第三季度报告全文》及正文。

  2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关
事项的独立意见》。

  此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

  3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

  此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

  4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会秘书薪酬的议
案》，同意新聘任董事会秘书每年薪酬不超过 50 万元人民币。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

  6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年第
三次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020
年第三次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

    备查文件：

  公司第五届董事会第十三次会议决议。

                                      华明电力装备股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 27 日