证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2020〕065 号
华明电力装备股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到雷纯立先生的书面辞职报告，雷纯立先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。雷纯立先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司财务总监职务。截至本公告披露日，雷纯立先生未持有公司股份，公司董事会对雷纯立先生任职期间的辛勤工作和贡献表示感谢！
二、新聘任董事会秘书情况
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规的规定，公司董事会同意聘任夏海晶先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
夏海晶先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》《公司章程》等相关规定。夏海晶先生简历附后。
夏海晶先生联系方式如下：
联系地址：上海市普陀区同普路 977 号
联系电话：021-52708824
传真号码：021-52708824
电子邮箱：dsh@huaming.com
特此公告
华明电力装备股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日
附件：简历
夏海晶先生：1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任平安利顺国际货币经纪有限公司交易员，国金创新投资有限公司机构业务部主持工作，国金鼎兴投资有限公司资本市场部高级投资经理，2017 年至今担任公司投资部部长。
夏海晶先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，夏海晶先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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