002270 深市 华明装备

股票代码：002270      股票简称：华明装备      公告编号：〔2020〕064 号
                华明电力装备股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况概述

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 130万元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、拟聘任事务所的基本信息

    1．机构信息

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。
  信永中和具有以下从业资质：

  （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

  （2）首批获准从事金融审计相关业务；

  （3）首批获准从事H股企业审计业务；

  （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

  信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制
制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

  信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

  信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、 56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

  公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）具体承办。

  信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。

  信永中和济南分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

    2. 人员信息

  截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人(2019
年末为 1666 人)。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。


  3．业务信息

  信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19 亿元，
证券业务收入为 6.2 亿元。

  2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 多家。

  信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括特变电工股份有限公司等。

  4. 执业信息

  信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  拟签字项目合伙人：路清，注册会计师，1989 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。路清现兼任东阿阿胶股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、青岛威奥轨道股份有限公司的独立董事。

  拟担任质量控制复核人：司建军，中国注册会计师，1997 年开始从事注册会计师业务，至今为证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务，证券服务业务经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

  拟签字注册会计师：陈成彪，注册会计师，2010 年开始从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

  5．诚信记录

  近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

  本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  6．投资者保护能力

  信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审核委员会履职情况。


  公司董事会审核委员会已对信永中和进行了审查，认为其在担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了 2019 年度审计业务。同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构。

    2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

  公司独立董事对本次续聘 2020 年度审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    3、表决情况

  公司第五届董事会第十三次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  特此公告。

                                      华明电力装备股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 27 日