建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2023-062
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2023 年 10 月 16 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2023 年 10
月 26 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，分别是鲜志
刚、王自勇、周莉、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2023 年 第 三 季 度 报 告 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。
（二）审议通过了《关于公司领导人员 2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案
的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独 立 董 事 就 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事王自勇先生回避表决。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机
构和内控报告审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊载于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）。独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
（六）审议通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于制订<董事会特种装备委员会工作规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会特种装备委员会工作规则》。
（八）审议通过了《关于选举特种装备委员会召集人及成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第七届董事会特种装备委员会召集人为鲜志刚先生，成员有王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士。
（九）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。
（十）审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司调整后第七届董事会审计委员会成员：陈旭东先生（召集人）、曹兴权先生、王晓畅女士。陈旭东先生为会计专业人士。
（十一）审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2023 年 11 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年
第五次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。
三、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；
3.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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