证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2022-053
新华都购物广场股份有限公司
第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第二十次（临时）会议于 2022 年 4 月 20 日 14:00 在福州市鼓楼区五四
路 162 号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2022年 4 月 20 日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议为临时召集的会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任公司董事长倪国涛先生担任公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。倪国涛先生简历详见附件。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2022-054）、《独立董事关于第五届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十日
附件：总经理简历
倪国涛，男，中国国籍，1975 年 8 月出生，硕士学历，现任本公司董事长。
倪国涛先生于 1999 年入职联想，在联想近 10 年时间历任联想集团高级总监、联想移动销售市场系统总经理。2010 年，倪国涛先生创立了以数据研究为基础的互联网效果营销公司久爱致和；通过多年在品牌建设与销售的积累，以及数据与技术的应用，久爱致和对若干 Top 品牌的传统企业互联网转型产生了深刻的影响，进而推动了家居、酒类和日用消费品行业的电商化和互联网化。曾担任方圆化工有限公司董事、泸州老窖柒泉小酒酒类销售有限公司监事。
倪国涛先生目前直接持有本公司股份 86,074,988 股，占本公司股本总额的
12.57%；并持有公司 2020 年员工持股计划份额。倪国涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
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