证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-002
浙江大东南股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
2024 年 3 月 13 日下午 14:30 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场方式召开，
有关会议召开的通知，公司于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议应出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司 2023
年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2023 年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职
报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
《独立董事 2023 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。
与会董事听取并审议后认为，《公司 2023 年度总经理工作报告》客观真实反
映了公司经营成果，较好完成了董事会各项目标任务。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
公司严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2023 年年度报告及摘要》。公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案。
《公司 2023 年年度报告及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023
年度的经营状况。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度
报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，同意将该报告提交公司 2023
年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要财务指标
如下（合并报表数据）：
公司总资产为 3,096,080,768.78 元，同比增加 4.63%；
归属于上市公司股东的所有者权益 2,736,734,036.45 元，同比增加 0.76%；
实现营业收入 1,333,268,868.07 元，同比减少 15.84%；
实现营业利润 8,364,180.33 元，同比减少 88.96%；
利润总额 9,422,066.52 元，同比减少 87.34%；
归属于上市公司股东的净利润 20,681,457.00 元，同比减少 69.46%。
与会董事认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2023 年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实
现净利润-69,541,518.83 元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%
提取法定盈余公积 0 元后，加上 2022 年末经审计的未分配利润-317,612,067.64元，2023 年末母公司的未分配利润为-387,153,586.47 元。
根据《公司章程》规定，公司 2023 年末可供分配利润为负值，故本年度拟
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内控控制失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》,
同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经董事会审计委员会提议并审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过了本议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的公告》详见公司指定
信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
2024 年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益，可以满足公
司及子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过 7 亿元
（含本数）的部分自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控、投资回报 相对较好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度 及期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，同
意将《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据公司 2023 年度完成的实际业绩及《公司第八届董事会、监事会成员及
高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董
事）和高级管理人员 2023 年度薪酬共计 392.74 万元，具体分配情况如下：
姓名 职务 金额（万元） 姓名 职务 金额（万元）
骆 平 董事长、总经理 45.44 王江平 董事 0
沈亚平 董事 0 黄剑鹏 董事、副总经理 240
周明良 副总经理、董事 45 钟民均 财务总监 45
会秘书
王 陈 副总经理 17.30
注：董事王江平、沈亚平（非职工董事）在公司关联方获取报酬。
与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬
的议案》客观真实地反映了 2023 年度公司经营目标考核情况，符合目前的市场 水平和实际发展。
公司第八届董事会薪酬委员会第三次会议审议通过了本议案。
关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于修订<定期报告工作制度>的议案》。
为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意对《定期报告工作制度》进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《定期报告工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》。
为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意对《战略委员会议事规则》进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。
为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，同意对《提名委员会议事规则》进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。
为完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，
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