证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-113
深圳市兆新能源股份有限公司
关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“浙江80MW分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”的投资，并将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金，本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）2015年度非公开发行股票募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3024号）核准，公司本次非公开发行人民币普通 股 156,339,468股，每股发行价格为人民币9.78元，募集资金总额为1,528,999,997.04元，扣除与发行有关的费用人民币7,722,339.46元，公司实际募集资金净额为人民币1,521,277,657.58元。上述资金于2016年5月18日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]48070002号验资报告。
非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
单位：人民币元
序 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
号
1 浙江80MW分布式光伏发电项目 624,000,000.00 600,000,000.00
2 安徽60MW分布式光伏发电项目 471,000,000.00 400,000,000.00
2.1 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW 157,000,000.00 133,333,333.33
分布式光伏发电项目
2.2 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW 157,000,000.00 133,333,333.33
分布式光伏发电项目（二期）
2.3 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW 157,000,000.00 133,333,333.34
分布式光伏发电项目（三期）
3 四川60MW分布式光伏发电项目 468,000,000.00 460,000,000.00
3.1 攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20MW分 156,000,000.00 153,333,333.33
布式光伏发电项目
3.2 攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布 156,000,000.00 153,333,333.33
式光伏发电项目（二期）项目
3.3 攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布 156,000,000.00 153,333,333.34
式光伏发电项目（三期）项目
4 补充流动资金项目 69,000,000.00 61,277,657.58
合计 1,632,000,000.00 1,521,277,657.58
（二）募集资金投资项目历次变更或调整情况
2016年10月13日公司召开的第四届董事会第十三次会议及2016年10月31日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司100%股权的议案》，公司决定将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目“四川60MW分布式光伏发电项目”中“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20MW分布式光伏发电项目”变更为“遂平县嵖岈山镇凤凰山20MW光伏发电项目”，并将“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20MW分布式光伏发电项目”剩余的募集资金全部投入“浙江80MW分布式光伏发电项目”。
2017年8月18日公司召开的第四届董事会第二十三次会议及2017年9月4日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的议案》，公司决定将2015年度非公开发行股票募集资金投资项目“安徽60MW分布式光伏发电项目”中“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW分布式光伏发电项目”变更为“江西省永新县高市乡樟木山20MW光伏发电站项目”，并将“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW分布式光伏发电项目”剩余的募集资金全部投入“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补20MW分布式光伏发电项目（二期）”。
2017年11月27日公司召开的第四届董事会第二十九次会议及2017年12
月14日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发
行股票募集资金投资项目的议案》，公司决定将2015年度非公开发行股票募集资
金投资项目中“攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布式光伏发电项目（二
期）项目”变更为“浙江24.65MWp分布式光伏发电项目”，并将“攀枝花市林
光互补生态修复应用20MW分布式光伏发电项目（二期）项目”剩余的募集资
金全部投入“攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布式光伏发电项目（三
期）项目”。
2018年6月11日公司召开的第四届董事会第三十五次会议及2018年6月
28日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开
发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的议
案》，公司决定将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽40MW分布式
光伏发电项目”和“攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布式光伏发电项
目（三期）项目”的募集资金人民币424,836,666.67元及利息，用于收购梁立章、
梁晓宇等14名自然人合计持有的上海中锂实业有限公司（以下简称“上海中锂”）
80%的股权，交易金额为人民币5亿元，上述募集资金不足部分将通过自有资金
解决。
经上述变更后，公司非公开发行股票募集资金投资项目调整如下：
单位：人民币元
序 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额
号
1 浙江80MW分布式光伏发电项目 624,000,000.00 618,897,578.20
2 遂平县嵖岈山镇凤凰山20MW光伏发电项目 149,235,755.13 134,435,755.13
3 补充流动资金项目 69,000,000.00 61,277,657.58
4 江西省永新县高市乡樟木山20MW光伏发电站 129,000,000.00 129,000,000.00
项目
5 浙江24.65MWp分布式光伏发电项目 152,830,000.00 152,830,000.00
6 收购上海中锂实业有限公司80%股权项目 500,000,000.00 424,836,666.67
合计 1,624,065,755.13 1,521,277,657.58
（三）募集资金使用情况
截至2018年11月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
序 项目 募集资金总额 已使用募集资 剩余募集资金
号 金
1 浙江80MW分布式光 湖州永聚新能 618,897,578.20 0.00 618,897,578.20
伏发电项目 源有限公司
遂平县嵖岈山镇凤凰 河南协通新能
2 山20MW光伏发电项 源开发有限公 134,435,755.13 134,435,755.13 0.00
目 司
深圳市兆新能
3 补充流动资金项目 源股份有限公 61,277,657.58 61,277,657.58 0.00
司
江西省永新县高市乡 永新县海鹰新
4 樟木山20MW光伏发 能源科技有限 129,000,000.00 122,205,130.00 6,794,870.00
电站项目 公司
5 浙江24.65MWp分布 -- 152,830,000.00 144,635,000.00 8,195,000.00
式光伏发电项目
金华市兆晟新能源有 金华市兆晟新
5.1 限公司1.6MWp分布 能源有限公司 9,920,000.00 8,607,129.00 1,312,871.00
式光伏发电项目
兰溪市永晟新能源有 兰溪市永晟新
5.2 限公司14.5MWp分 能源有限公司 89,900,000.00 88,547,625.50 1,352,374.50
布式光伏发电项目
义乌市永聚新能源有 义乌市永聚新
5.3 限公司6.95MWp分 能源有限公司 43,090,000.00 38,873,116.50 4,216,883.50
布式光伏发电项目
新昌县兆晟新能源有 新昌县兆晟新
5.4 限公司1.6MWp分布 能源有限公司 9,920,000.00 8,607,129.00 1,312,871.00
式光伏发电项目
收购上海中锂实业有 深圳市兆新能
6 限公司80%股权项目 源股份有限公 424,836,
