002251 深市 步 步 高

股票简称：步步高          股票代码：002251          公告编号：2023-064
                    步步高商业连锁股份有限公司

                  第六届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次
会议通知于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2023 年 7
月 21 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董
事会战略委员会委员的议案》。

    鉴于公司第六届董事会独立董事刘朝先生已离职，公司第六届董事会选举刘
巨钦先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期自 2023 年 7 月 21 日至 2023
年 9 月 15 日止。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

    鉴于公司第六届董事会独立董事刘朝先生已离职，公司第六届董事会选举刘
巨钦先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2023 年 7 月 21
日至 2023 年 9 月 15 日止。

 三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第五十次会议决议》。
 特此公告。

                                步步高商业连锁股份有限公司董事会
                                          二○二三年七月二十二日