002248 深市 华东数控

 证券代码：002248        证券简称：华东数控        公告编号：2021-016
                威海华东数控股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第一次会议（简称“本次会议”）通知于2021年3月16日以当面传达方式发出，会议于2021年3月16日下午4:40时在公司会议室召开。会议由监事宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决，形成如下决议：

  1、审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》；

  鉴于本次会议审议事项与同日召开的股东大会审议事项的关联性，为保证公司换届工作的连续性，提请全体监事豁免本次监事会的会议通知期限。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。

    2、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

  选举宋大鹏为公司第六届监事会主席。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。

    三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                    威海华东数控股份有限公司监事会
                                              二〇二一年三月十七日