股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2021-096
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 30 名，代表股份 297,348,811 股，占公司股份总数的 28.71%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 244,862,422 股，占
公司总股本的 23.64%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 23 人，代表有表决权的股份 52,486,389
股，占公司股份总数的 5.07%。
二、议案审议表决情况
1、审议通过特别议案《前次募集资金使用情况报告》；
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,912,983 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.95%；
反对 34,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,338,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.08%；反对 34,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.79%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
2、审议通过特别议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
3、逐项审议通过特别议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》；
（1）发行股票的种类和面值
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份
217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,753,983 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；反对 193,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（2）发行方式及发行时间
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（3）发行对象和认购方式
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（5）发行数量
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（6）限售期
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（7）本次发行前公司滚存利润分配
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（8）决议有效期
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（9）上市地点
出席会议股东中，绿伟有限公司和昌正有限公司合计持有公司股份217,395,728 股，属于关联方，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意 79,754,083 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.75%；
反对 193,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.24%；弃权 5,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,179,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 95.45%；反对 193,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.42%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.13%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
（10）募集资金用途
出席会议股东
查看PDF原文
