股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2020-021
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日下午 2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼 A 座 18 楼会议
室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 名，代表股份 392,121,450 股，占公司有表决权股份总数的 39.9588%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 302,778,450 股，占公
司有表决权股份总数的 30.8544%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 89,343,000 股，占公司
有表决权股份总数的 9.1044%。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2020 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《2019 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于 2020 年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
表决结果：同意 391,468,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.83%；
反对 653,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.76%；反对 653,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.24%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
10、审议通过特别议案《关于 2020 年度开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 391,468,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.83%；
反对 653,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.17%；弃权 0 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.76%；反对 653,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.24%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于与特定对象关联交易说明及 2020 年度关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 392,121,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 658,250 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事何伟先生宣读了述职报告,并受独立董事王亚雄先生、丁伟先生委托宣读了述职报告。公司三位独立董事 2019 年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
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