股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-024
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年3月6日下午2:30。
2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议
室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10名，代表
股份392,108,780股，占公司股份总数的39.7149%。公司部分董事、监事及公
司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的的股东及股东代理人共8人，代表股份392,103,880股，占
公司总股本的39.7144%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的股份4,900股，占
公司股份总数的0.0005%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并表决了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2017年度利润分配方案》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于2018年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意392,108,780股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于对外担保事项的议案》；
股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份71,182,680股，因与被担保
对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意320,926,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
10、审议通过《关于2018年度开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意391,455,530股，占出席会议有效表决权股份总数的99.83%；
反对653,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意104,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的13.84%；反对653,250股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的86.16%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议审议通过。
11、审议通过《关于提供财务资助的议案》；
股东昌正有限公司及林文华合计持有公司股份71,182,680股，因与被担保
对象有关联，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意320,272,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；
反对653,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.20%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意104,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的13.84%；反对653,250股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的86.16%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%。
12、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意 392,104,080 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.999%；反对4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.001%；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意753,450股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.38%；反对4,700股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.62%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
13、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
股东林文华、徐利英、李科峰、朱宝元合计持有公司股份3,842,830股，因
作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意388,265,950股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案（二）》；
股东林文华、徐利英、李科峰、朱宝元合计持有公司股份3,842,830股，因
作为激励对象，为本议案关联股东，放弃对该议案的投票权，在本议案表决时回避表决。
表决结果：同意388,265,950股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效
表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意758,150股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小
