证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-004号
深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 15
日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度
总经理工作报告》；
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度
董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
《2023 年度董事会工作报告》刊登在 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股东
大会上进行述职，具体内容详见2024年 3 月27 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年
度财务决算的议案》；
2023 年公司实现营业收入 251,580.77 万元，同比减少 3.90%；实现营业利润
32,755.89 万元，同比减少 47.45%；实现利润总额 32,866.02 万元，同比减少 47.34%；
实现净利润 30,064.18 万元，同比减少 42.20%；实现归母净利润 32,909.23 万元，
同比减少 21.03%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年
度财务预算的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2024 年度财务预算报告》刊登在 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年
度利润分配的预案》；
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结
果，报告期内，公司实现利润总额 32,866.02 万元，实现归属于上市公司股东的净
利润 32,909.23 万元，提取法定公积金 716.40 万元，公司 2023 年末可分配利润
为 349,569.61 万元。
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：
（一）以 1,210,604,219 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元
（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币 10,895.44万元，占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 33.11%，本次利润分配后，尚未分配的利润 338,674.17 万元结转以后年度分配；
（二）公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展和资金规
划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见》刊登在 2024 年 3 月 27
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年年
度报告及摘要》；
本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。
《2023 年年度报告》刊登在2024年3月 27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度
内部控制自我评价报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
《2023 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司内部控制审计报告》刊登在 2024 年 3 月 27
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2024 年 3 月 27 日
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》刊
登在 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》, 关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避表决；
该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。
《独立董事专门会议第二次会议相关事项的审查意见》刊登在 2024 年 3 月 27
日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登在 2024 年 3 月 27 日《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司使用自
有资金购买银行结构性存款产品的议案》；
同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行结构性存款产品总额不得超过 8 亿元。同意授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件，
授权期限为董事会审批通过之日起 12 个月。
《关于使用自有资金购买银行结构性存款产品的公告》刊登在 2024 年 3 月 27
日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024
年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意公司及子公司向银行申请总额不超过 40 亿元的综合授信额度，授信方案
最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求，合理分配公司及子公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权公司及子公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于子公司 2024
年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
同意全资子公司广州力合科创中心有限公司，公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻“力合科创（广州）创新中心项目”“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 10 亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签订的合同、协议为准。
同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据上述子公司实际情况，合理分配实际使用额度和选择合作银行，并授权上述子公司法定代表人签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于子公司 2024 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在 2024 年3 月 27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公
司为其控股子公司提供担保的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》刊登在 2024 年 3 月 27
日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公
司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》；
《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》刊登在 2024
年 3 月 27 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十五、会议审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
同意提请股东大会批准公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：深圳市力合科创股份有限公司
2、被保险人：本公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币 5,000 万元
4、保费支出：每年不超过人民币 40 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12 个月
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会办理董监高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保费等其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及办理续保或者重新投保等相关事宜。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2023 年
度社会责任报告》；
《 2023 年度社会责任报告》刊登在 2024 年 3 月 27 日巨潮资讯网
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