九阳股份有限公司
《公司章程》修订对照表
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现对《公司章程》
部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
第十五条 经登记机关核准，公司经营 第十五条 经登记机关核准，公司经营范
范围：小家电产品和厨房用具的研发、生 围：小家电产品和厨房用具的研发、生产
产及技术咨询，粮食的储藏及加工，食品 及技术咨询，销售本公司生产的产品，房
生产和加工，销售本公司生产的产品，房 屋租赁，国内广告业务，社会经济咨询服
屋租赁，国内广告业务，社会经济咨询服 务（涉及许可证管理的项目凭许可证经
1 务（涉及许可证管理的项目凭许可证经 营）。
营）。 企业可以根据市场需要，经有关政府
企业可以根据市场需要，经有关政 部门批准，在国内外设置分支机构，调整
府部门批准，在国内外设置分支机构，调 经营范围。
整经营范围。
第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大会
会报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
2 方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本公
公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
司形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决定
定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
对外捐赠等事项； 外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、 （十）聘任或者解聘公司总经理、董
董事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事 事会秘书并决定其报酬事项和奖惩事项；项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副司副总经理、财务负责人等高级管理人 总经理、财务负责人等高级管理人员，并员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更换
换为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇报
报并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
公司董事会下设审计委员会，可以 公司董事会下设审计委员会，可以按
按照股东大会的有关决议，设立战略、 照股东大会的有关决议，设立战略、 提提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员
会对董事会负责，依照本章程和董事会授
员会对董事会负责，依照本章程和董事 权履行职责，提案应当提交董事会审议决
会授权履行职责，提案应当提交董事会 定。专门委员会成员全部由董事组成，其
审议决定。专门委员会成员全部由董事 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 委员会中独立董事应占多数并担任召集
酬与考核委员会中独立董事应占多数并 人，审计委员会的召集人应当为会计专业
人士，且公司高级管理人员不得担任审计
担任召集人，审计委员会的召集人应当 委员会委员。董事会负责制定专门委员会
为会计专业人士。董事会负责制定专门 工作规程，规范专门委员会的运作。
委员会工作规程，规范专门委员会的运 超过股东大会授权范围的事项，应当
作。 提交股东大会审议。
超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。
第一百一十二条 董事会应当确定对外 第一百一十二条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
等权限，建立严格的审查和决策程序；重 等权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人 大投资项目应当组织有关专家、专业人员
员进行评审，并报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。
（一）按《公司法》、《深圳证券交易 （一）按《公司法》、《深圳证券交易
3 所股票上市规则》、本章程的相关规定及 所股票上市规则》、本章程的相关规定及
其他法律法规和中国证监会、深圳证券 其他法律法规和中国证监会、深圳证券交
交易所的规定，应由股东大会审议的额 易所的规定，应由股东大会审议的额度和
度和比例范围内，公司的对外投资（含委 比例范围内，公司的对外投资（含委托理
托理财、对子公司投资等）、收购出售资 财、对子公司投资等）、收购出售资产、提
产、提供财务资助（含委托贷款等）、租 供财务资助（含委托贷款等）、租入或者租
入或者租出资产、委托或者受托管理资 出资产、委托或者受托管理资产和业务、
产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、
债务重组、转让或者受让研发项目、签订 转让或者受让研发项目、签订许可协议、许可协议、放弃权利（含放弃优先购买 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴权、优先认缴出资权利等）、资产抵押、 出资权利等）、资产抵押、对外担保事项对外担保事项（含对控股子公司担保 （含对控股子公司担保等）、关联交易等等）、关联交易等事项应报股东大会审议 事项应报股东大会审议批准。
批准。 除上述应报股东大会审议批准的事
除上述应报股东大会审议批准的事 项以外董事会有权决定下列非关联交易
项以外董事会有权决定下列非关联交易 事项：
事项： 1、交易涉及的资产总额达到公司最
1、交易涉及的资产总额达到公司最 近一期经审计总资产的 10%以上的交易事
近一期经审计总资产的 10%以上的交易 项，该交易涉及的资产总额同时存在账面事项，该交易涉及的资产总额同时存在 值和评估值的，以较高者作为计算数据；账面值和评估值的，以较高者作为计算 2、交易标的（如股权）涉及的资产净
数据； 额占上市公司最近一期经审计净资产的
2、交易标的（如股权）涉及的资产 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，
净额占上市公司最近一期经审计净资产 该交易涉及的资产净额同时存在账面值的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万 和评估值的，以较高者为准；
元，该交易涉及的资产净额同时存在账 3、交易标的（如股权）在最近一个会
面值和评估值的，以较高者为准； 计年度相关的营业收入占公司最近一个
3、交易标的（如股权）在最近一个 会计年度经审计营业收入的 10%以上，且
会计年度相关的营业收入占公司最近一 绝对金额超过 1,000 万元的交易事项；
个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 4、交易标的（如股权）在最近一个会
且绝对金额超过1,000万元的交易事项； 计年度相关的净利润占公司最近一个会
4、交易标的（如股权）在最近一个 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
会计年度相关的净利润占公司最近一个 金额超过 100 万元的交易事项；
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 5、交易的成交金额（含承担债务和费
对金额超过 100 万元的交易事项； 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%
5、交易的成交金额（含承担债务和 以上，且绝对金额超过 1,000 万元的交易
费用）占公司最近一期经审计净资产的 事项；
10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的 6、交易产生的利润占公司最近一个
交易事项； 会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝
6、交易产生的利润占公司最近一个 对金额超过 100 万元的交易事项；
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 7、除第四十三条规定的应经股东大
对金额超过 100 万元的交易事项； 会批准的对外担保外的公司对外担保；
7、除第四十三条规定的应经股东大 8、除其他法律法规、本章程、中国证
会批准的对外担保外的公司对外担保； 监会、深圳证券交易所规定必须由股东大
8、除其他法律法规、本章程、中国 会审议通过的事项外的公司非关联交易
证监会、深圳证券交易所规定必须由股 事项。
东大会审议通过的事项外的公司非关联 上述1-6指标计算中涉及的数据如为
交易事项。 负值，取其绝对值计算。
上述 1-6 指标计算中涉及的数据如 （二）公司的对外担保、提供财务资
为负值，取其绝对值计算。 助事项除应经全体董事的过半数审议通
（二）公司的对外担保事项除应经 过外，
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