证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2012-003
九阳股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
九阳股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于 2012 年 3 月 19 日以书面
和电子邮件相结合的方式发出，并于 2012 年 3 月 30 日在杭州千岛湖绿城度假酒
店召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王旭宁主持，
公司监事会成员和高级管理人员列席董事会。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司总经理 2011 年度工作报告》。
2、经表决，会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司董事会 2011 年度工作报告》，该项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
公司独立董事刘洪渭、张守文、Ying,Wu分别向董事会提交了《独立董事2011
年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司独
立董事将在公司2011年年度股东大会上述职。
3、经表决，会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2011 年度财务决算报告》，该项议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业总收入519,933.11万元，较上年同期下降2.75%；实
现利润总额71,414.74万元，较上年同期下降13.92%；实现归属于上市公司股东的
净利润50,131.96万元，较上年同期降低15.16%；实现经营活动产生的现金流量净
额41,216.87万元，较上年同期降低25.00%。
4、经表决，会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司
2011年年度报告及摘要》，该项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
公司2011年年报全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊
登在2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn。
5、经表决，会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于 2011 年度权益分配的预案》，该议案需要提交公司 2011 年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，公司母公司 2011 年度实现净利润 537,194,024.79
元，按 2011 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 53,719,402.48 元，5%
提取任意盈余公积 26,859,701.24 元后，加年初未分配利润 664,648,367.23 元，减去
已分配 2010 年和 2011 年中期红利 913,140,000.00 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，
公司可供分配利润为 208,123,288.30 元。
公司 2011 年度进行利润分配，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 760,950,000 股
为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），共计 98,923,500.00 元，
剩余累计未分配利润 109,199,788.30 元暂不分配；公司 2011 年度不送红股、也不
进行资本公积金转增。
该议案需要提交公司 2011 年年度股东大会审议。
6、经表决，会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于
公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》，该议案需提交公司2011年年
度股东大会审议。
专项说明全文刊登在2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
天健会计师事务所向公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告》，国泰君安证券股份有限公司向公司出具了《关于九阳股份有限公司募集资
金年度存放与使用情况专项核查报告》，鉴证报告和专项核查报告的内容详见巨
潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
7、经表决，会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对该项议案发表了独
立意见。
报告全文和独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
天健会计师事务所向公司出具了《关于九阳股份有限公司内部控制的鉴证报
告》，鉴证报告的内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
8、会议审议了《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》，该议案需提交公司
2011 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资
讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况，为进一步健全激励约束机
制，董事会拟定公司内部受薪董事（不包括独立董事及不在公司领取津贴的董事）
2012年度薪酬事项如下：
（1）公司董事长、总经理王旭宁的年薪为人民币120万元。
表决结果：王旭宁回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；
（2）公司副董事长黄淑玲的年薪为人民币80万元。
表决结果：黄淑玲回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；
（3）公司董事、董事会秘书姜广勇的年薪为人民币80万元。
表决结果：姜广勇回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；
（4）公司董事、副总经理崔建华的年薪为人民币80万元。
表决结果：崔建华回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；
（5）公司董事、财务总监杨宁宁女士的年薪为人民币80万元。
表决结果：杨宁宁回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。
9、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
该议案的详细信息可详见2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上公司公告编号为2012-007号《关于公司利用自
有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
10、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司
2011 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资
讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》，该议案需提交公司 2011 年
年度股东大会审议。
该议案的详细信息可详见2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上公司公告编号为2012-008号《关于公司全资子
公司杭州九阳置业有限公司投资计划的公告》。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资
讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定
<公司风险投资管理制度>的议案》。
《公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。
13、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
公司 2011 年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2012年4月27日（周五）上午9：30在济南公司会议室召开公司
2011年年度股东大会，会议审议事项详见2012年3月31日《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上公司公告编号为2012-009号的《关于
召开公司2011年年度股东大会的通知》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2012 年 3 月 31 日
