证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-079
盛新锂能集团股份有限公司
关于2022年度非公开发行股票预案修订情况说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 22
日召开第七届董事会第三十三次会议、2022 年 4 月 7 日召开 2022 年第一次（临
时）股东大会审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票方案。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，公司于 2022 年 7 月 22 日召开第七届董事会第三十八次会议及第七届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，根据公司 2022 年第一次（临时）股东大会对董事会的授权，本次方案调整无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票预案主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行已履行决策程序
及尚待履行审批程序；
2、更新与比亚迪签署补充协议的情况；
3、更新 2021 年度权益分派实施完成后经
特别提示 特别提示 调整的本次非公开发行价格；
4、更新本次非公开发行数量和募集资金
上限；
5、更新公司已选举比亚迪董事会秘书李
黔为公司非独立董事的情况
释义 释义 更新《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》的释义
三、发行对象及其与公司 更新公司已选举比亚迪董事会秘书李黔
第一节本次非公 的关系 为公司非独立董事的情况
开发行 A 股股票 四、本次非公开发行 A 股 1、更新本次非公开发行价格；
方案概要 股票方案概况 2、更新本次非公开发行数量和募集资金
上限
五、本次发行是否构成关 更新公司选举比亚迪董事会秘书李黔为
联交易 公司非独立董事后，比亚迪成为公司的关
联方且本次发行构成关联交易
七、本次发行方案已取得 更新本次非公开发行已履行决策程序及
有关主管部门批准情况以 尚待履行审批程序
及尚需呈报批准程序
1、更新发行对象股权控制关系、最近一
年及一期的主要财务数据及重大交易情
第二节发行对象 一、发行对象的基本情况 况；
的基本情况及相 2、更新 2021 年度权益分派实施完成后经
关协议内容摘要 调整的本次非公开发行价格
三、股份认购协议之补充 增加补充协议摘要内容
协议内容摘要
第三节董事会关
于本次募集资金 一、本次募集资金使用计 更新本次募集资金总额上限以及补充流
使用的可行性分 划 动资金及偿还债务的金额
析
第四节董事会关 一、本次发行后上市公司 1、更新本次非公开发行数量和持股比例；于本次发行对公 业务及资产整合计划、公 2、更新公司选举比亚迪董事会秘书李黔司影响的讨论与 司章程、股东结构、高管 为公司非独立董事后，对高管人员结构的
分析 人员结构、业务结构的变 影响
动情况
第五节本次发行 二、与本次非公开发行相 更新本次非公开发行的审批风险
相关的风险说明 关的风险
第六节公司股利 二、最近三年利润分配情 根据 2021 年度权益分派实施情况更新
分配政策及股利 况和未分配利润使用安排 2021 年度现金分红金额及相应比例
分配情况 情况
第七节本次非公 一、本次非公开发行摊薄 根据经调整的本次非公开发行数量、发行开发行摊薄即期 即期回报对公司主要财务 价格等，更新摊薄即期回报测算的假设前
回报及填补措施 指标的潜在影响 提和本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盛新锂能集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二二年七月二十二日
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