江苏金飞达服装股份有限公司
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2013-005
江苏金飞达服装股份有限公
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第三次会议，于 2013 年 3
月 30 日在公司会议室以现场方式召开。有关本次会议的通知，已于 2013 年
3 月 22 日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司监事、高管列席了会议，本次会议由公司董事长主
持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会
董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
一、审议通过了《关于收购康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权的议案》
由于本公司控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司与本公司共
同参与本次收购，公司五名关联董事王进飞、王艳妍、庄红专、蒋建中、赵
清回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对。
二、审议通过了《关于收购大渡河矿业有限责任公司 52%股权的议案》
由于本公司控股股东的全资子公司江苏帝奥投资有限公司与本公司共
同参与本次收购，公司五名关联董事王进飞、王艳妍、庄红专、蒋建中、赵
清回避了表决。
表决结果：4票同意，0票反对。
三、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
因公司搬迁，公司注册地址由“江苏省通州经济开发区世纪大道 288 号”
变更为“江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号”。
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江苏金飞达服装股份有限公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司章程修正案详见本公告附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2013 年 4 月 22 日上午召开 2013 年第一次临时股东大会（详
见公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知）。上述第一至第四项议
案均需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
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江苏金飞达服装股份有限公司
附件：江苏金飞达服装股份有限公司章程修正案
一、公司章程第五条原为：
“公司住所江苏省通州经济开发区世纪大道 288 号，邮政编码：226300。”
现修改为：
“公司住所为江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号。邮政编码：
226300。”
二、公司章程第十八条原为：
“公司经批准发行的普通股总数为 3,400 万股，公司上市前已向江苏帝奥
控股集团股份有限公司(原江苏帝奥服装集团股份有限公司)发行 5,700 万股，
占总股本的 42.54%；向香港金飞马有限公司发行 4,000 万股，占总股本的
29.85%；向南通锦瑟服装有限公司发行 100 万股，占总股本的 0.75%；向四
川星世通科技有限公司发行 100 万股，占总股本的 0.75 %；向通州泽成服装
辅料有限公司发行 100 万股，占总股本的 0.75%。”
现修改为：
“公司发起成立时总股本为 10000 万股，公司发起成立时的股本结构为：
1、江苏帝奥服装集团股份有限公司（现更名为江苏帝奥控股集团股份
有限公司）持有 5,700 万股，持股比例为 57%；
2、香港金飞马有限公司持有 4,000 万股，持股比例为 40%；
3、南通锦瑟服装有限公司持有 100 万股，持股比例为 1%；
4、四川星世通科技有限公司持有 100 万股，持股比例为 1%；
5、通州泽成服装辅料有限公司（现更名为南通市通州泽成服装辅料有
限公司）持有 100 万股，持股比例为 1%。”
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