江苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议公告
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2013-006
江苏金飞达服装股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届监事会第二次会议，于 2013 年
3 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。有关本次会议的通知，
已于 2013 年 3 月 22 日通过书面方式由专人送达全体监事。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召
开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，以记名
投票表决，通过了下面决议：
一、审议通过了《关于收购康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权的议案》
2013年3月30日公司与李达森正式签订了股权转让协议，协议约定公司
以1800万元收购李达森持有的康定鑫宝矿业有限责任公司52%的股权。我们
监事会认为：
1、本次收购，公司认真履行各项决策和审批程序，符合公司内部管理
制度的要求；
2、公司聘请的中介机构资质符合法律、法规的要求，中介机构出具的
相关报告内容真实可靠；
3、依据北京经纬东元资产评估有限公司出具的《康定鑫宝矿业有限责
任公司股权转让项目股东全部权益价值资产评估报告书》（京经评报字
（2013）第017号），企业股东全部权益价值评估值为4273.07万元（资产
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基础法），本次交易定价具有合理性和公允性，未损害公司和股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于收购大渡河矿业有限责任公司 52%股权的议案》
2013年3月30日公司与李达森正式签订了股权转让协议，协议约定公司
以1320万元收购李达森等人持有的大渡河矿业有限责任公司52%的股权。我
们监事会认为：
1、本次收购，公司认真履行各项决策和审批程序，符合公司内部管理
制度的要求；
2、公司聘请的中介机构资质符合法律、法规的要求，中介机构出具的
相关报告内容真实可靠；
3、依据北京经纬东元资产评估有限公司出具的《大渡河矿业股权转让
项目股东全部权益价值资产评估报告书》（京经评报字（2013）第016号），
企业股东全部权益价值评估值为12528.18万元（资产基础法），本次交易
定价具有合理性和公允性，未损害公司和股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司监事会
二○一三年三月三十日
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