002234 深市 民和股份

证券代码：002234        证券简称：民和股份        公告编号：2020-037
              山东民和牧业股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 28 日 14：30

    （2）网络投票时间：2020 年 7 月 28 日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7
月 28 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2020 年 7 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

    2、会议召开地点

    山东省蓬莱市南关路 2-3 号山东民和牧业股份有限公司

    3、会议召开方式

    现场投票与网络投票相结合方式

    4、会议召集人

    山东民和牧业股份有限公司董事会

    5、会议主持人

    董事长孙希民

    6、会议召开的合法合规性

    本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

    7、股东出席情况

    （1）本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的投资者共计 23 人，代
表的股份为 128,880,747 股，占公司股份总数的 42.6692%；其中，中小投资者16 人，代表的股份为 1,023,949 股，占公司股份总数的 0.3390%。

    （2）出席现场会议的股东及股东代理人

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8 名，代表的股份为
128,111,081 股，占公司股份总数的 42.4143%。

    （3）参加网络投票的股东

    本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 15
人，代表的股份为 769,666 股，占公司股份总数的 0.2548%。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    9、股权登记日

    2020 年 7 月 22 日（星期三）

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

    2.1 发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.2 发行方式和发行时间


    表决结果：同意 128,718,847 股，占有效表决股份总数的 99.8744%，反对
161,900 股，占有效表决股份总数的 0.1256%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 862,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的84.1887%；反对161,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.8113%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.3 发行对象及认购方式

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.4 发行价格和定价原则

    表决结果：同意 128,718,847 股，占有效表决股份总数的 99.8744%，反对
161,900 股，占有效表决股份总数的 0.1256%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 862,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的84.1887%；反对161,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.8113%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.5 发行数量

    表决结果：同意 128,718,847 股，占有效表决股份总数的 99.8744%，反对
161,900 股，占有效表决股份总数的 0.1256%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 862,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的84.1887%；反对161,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.8113%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.6 限售期

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.7 募集资金总额及用途

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.8 本次发行前的滚存利润安排

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.9 上市地点

    表决结果：同意 128,718,847 股，占有效表决股份总数的 99.8744%，反对
161,900 股，占有效表决股份总数的 0.1256%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 862,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的84.1887%；反对161,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.8113%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.10 本次发行股票决议的有效期限

    表决结果：同意 128,718,847 股，占有效表决股份总数的 99.8744%，反对
161,900 股，占有效表决股份总数的 0.1256%，弃权 0 股，占有效表决股份总

    其中中小投资者表决情况为：同意 862,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的84.1887%；反对161,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.8113%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案

    表决结果：同意 128,698,847 股，占有效表决股份总数的 99.8589%，反对
181,900 股，占有效表决股份总数的 0.1411%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况为：同意 842,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 82.2354%；反对 181,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    6、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》


    表决结果：同意 128,718,847 股，占有效表决股份