002233 深市 塔牌集团

证券代码：002233                证券简称：塔牌集团                编号：2021-071
                    广东塔牌集团股份有限公司

                第五届董事会第十七次会议决议公告

                                    重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据广东塔牌集团股份有限公司《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，广东塔牌
集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日以专人送达或信息方式发出了
《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》。2021 年 12 月 3 日，公司在总部办公楼四楼
会议室以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 7 位，实际出席董事 7 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的
议案》

    因原聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 11 年，为了
确保上市公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司的业务现状和发展需要，为保障公司 2021 年审计工作的顺利完成，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定 2021 年度的审计费用。

    独立董事对本项议 案出具了事 前认可意见和 同意的独立 意见，详见 巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于拟变更 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-072）详见 2021 年 12
月 4 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东
大会的议案》

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-073）详见 2021 年 12
月 4 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告

                                                  广东塔牌集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 12 月 4 日