证券代码：002226 证券简称：江南化工
安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
国元证券股份有限公司
（安徽省合肥市寿春路179号）
第一节重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程
中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）
不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流
量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已
经审计，2007年一季度财务数据未经审计。上市后不再披露本公司2008年第一季
度报告。敬请投资者注意。
第二节股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在
向投资者提供有关安徽江南化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、
或“江南化工”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］437号文核准，本公司公开发行
1,350万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购
定价发行相结合的方式，其中网下配售270万股，网上定价发行1,080万股，发行
价格为12.60元/股。经深圳证券交易所《关于安徽江南化工股份有限公司人民币
普通股股票上市的通知》（深证上[2008] 51号文）同意，本公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“江南化工”，股票代码“002226”；
其中本次公开发行中网上定价发行的1,080万股股票将于2008年5月6日起上市交
易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www. cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2008年5月6日
3、股票简称：江南化工
4、股票代码：002226
5、首次公开发行后总股本：5383.064万股
6、首次公开发行股票增加的股份：1350万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年
内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东熊立武（持股20,568,626股）承诺：自公司股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司
股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所
持有的公司股份。公司股东宁波科思（持股11,292,580股）、合肥永天（持股
8,066,128股）和蔡卫华（持股403,306股）承诺：自公司股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收
购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。公司董事李惠
（持有合肥永天50%股权）就其间接持有的本公司股份承诺：自公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司收
购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超
过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所间接
持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的
股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
1,080万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
持股数（股） 比例（%） 可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份
1 熊立武（境内自然人股） 20,568,626 38.21 2011年5月6日
宁波科思机电有限公司（境内
2 11,292,580 20.98 2009年5月6日
非国有法人股）
合肥永天机电设备有限公司
3 8,066,128 14.98 2009年5月6日
（境内非国有法人股）
4 蔡卫华（境内自然人股） 403,306 0.75 2009年5月6日
小计 40,330,640 74.92
二、本次公开发行的股份
5 网下询价发行的股份 2,700,000 5.02 2008年8月6日
6 网上定价发行的股份 10,800,000 20.06 2008年5月6日
小计 13,500,000 25.08
合 计 53,830,640 100.00
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐人：国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）
第三节公司基本情况及股东简要情况
一、公司的基本情况
1、发行人名称：安徽江南化工股份有限公司
英文名称：ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
2、注册资本：5383.064万股（本次公开发行后）
3、法定代表人：熊立武
4、设立日期：2005年12月28日
5、住所：安徽省宁国市港口镇分界山
6、邮政编码：242310
7、电话号码：0563－4803087
传真号码：0563－4802798
8、发行人电子信箱：ahjnhg@ahjnhg.com
9、公司网址：www.ahjnhg.com
二、公司董事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
姓名 职务 性别 年龄 任职起止时间 持有股数（股）
熊立武 董事长、总经理 男 45 2005年12月－2008年12月 20,568,626
欧飞能 董事、副总经理 男 46 2005年12月－2008年12月 无
周顺东 董事 男 41 2005年12月－2008年12月 无
李惠 董事 女 45 2005年12月－2008年12月 8,066,128
倪欧琪 独立董事 男 56 2005年12月－2007年2月 无
邱学文 独立董事 男 46 2005年12月－2008年12月 无
张大林 独立董事 男 41 2005年12月－2008年12月 无
李孔启 监事会主席 男 43 2007年2月－2008年12月 无
胡兰英 监事 女 37 2005年12月－2008年12月 无
熊栋栋 监事 男 45 2005年12月－2008年12月 无
邬本志 副总经理 男 23 2005年12月－2008年12月 无
李庭龙 副总经理 男 43 2007年2月－2008年12月 无
徐方平 副总经理 男 40 2005年12月－2008年12月 无
刘孟爱 财务总监 男 44 2007年2月－2008年12月 无
方基清 董事会秘书 男 43 2005年12月－2008年12月 无
三、公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东和实际控制人为熊立武先生。简介如下：
熊立武，中国国籍，1964年6月出生，大专学历。安徽省劳动模范，宁国市
“功勋企业家”获得者，中国民爆行业协会理事，安徽省民爆行业协会常务理
事，宣城市、宁国市人大代表、宁国市工商联常务副会长、宁国市科协副主席。
曾任安徽省宁国江南化工厂厂长，安徽省宁国江南化工有限责任公司董事长兼
总经理。现任本公司董事长、总经理。
公司控股股东熊立武（持股20,568,626股）承诺：自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也
不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让
的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，
不转让所持有的公司股份。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总
