002224 深市 三 力 士

证券代码：002224            证券简称：三力士      公告编号：2021-062
债券代码：128039            债券简称：三力转债

                  三力士股份有限公司

            第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知
于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

    2.会议于 2021 年 12 月 10 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开。

    3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

    5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于对外投资的议案》

    同意公司以自有资金 450 万元受让杭州余杭产业基金有限公司所持有溥畅
（杭州）智能科技有限公司 2.67%的股权，并以 7,500 万元向溥畅（杭州）智能科技有限公司进行增资。完成后，公司共计将持有溥畅（杭州）智能科技有限公司 12.40%股权。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日披露于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-063）。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                        三力士股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月十一日