证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2022-047
东华能源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会
第一次会议通知已于 2022 年 6 月 22 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于2022 年 7 月15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到会董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于东华能源（茂名）有限公司“东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目”银团贷款的议案》
为保证子公司东华能源（茂名）有限公司（以下简称“东华茂名”）实施的东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目按照计划进度推进，经董事会审议：同意控股子公司东华茂名申请总额不超人民币 53.50 亿元银团贷款。具体事项如下：
（1）银团贷款银行：交通银行股份有限公司茂名分行为牵头行，兴业银行股份有限公司湛江分行作为联合牵头行；参贷行包括但不限于：交通银行股份有限公司茂名分行、兴业银行股份有限公司湛江分行、中国光大银行股份有限公司湛江分行、广发银行股份有限公司茂名分行、平安银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、中国建设银行股份有限公司茂名市分行、中国农业银行股份有限公司茂名分行、中国银行股份有限公司茂名分行、广州银行股份有限公司营业部、广东茂名农村商业银行股份有限公司、广东高州农村商业银行股份有限公司城区支行。
（2）银团贷款金额：项目银团贷款总额不超人民币 53.50 亿元。
（3）贷款用途：东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目的
建设。
（4）银团贷款期限：项目银团贷款期限不超过 10 年。
（5）银团贷款保证方式：以东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目资产整体实施抵押担保，并追加公司保证担保，项目建成后追加本项目全部资产抵押。
上述银团贷款额度在获得有关银行审批后生效。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（茂名）有限公司银团贷款担保的议案》
为保证子公司东华能源（茂名）有限公司的项目按照计划进度推进，经董事会审议：同意东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目银团贷款由项目资产整体抵押担保，并追加公司保证担保。具体事项如下：
（一）保证内容：
由公司提供连带责任担保，所担保的主债权为东华茂名与各银团成员行签订的《银团贷款合同》及其他融资合同项下的债权；
（二）保证期限：按照实际签订的担保合同执行。
（三）保证方式：抵押和保证担保。
（四）保证金额：不超过人民币 53.50 亿元。
内容详见 2022 年 7 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于给予全资子公司银团贷款担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于选举周一峰女士为公司董事长的议案》
董事会同意选举周一峰女士为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。
四、《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
董事会选举产生第六届董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：周一峰（召集人）、周汉平、吴银龙；
审计委员会：赵湘莲（召集人）、陈兴淋、林辉；
提名委员会：陈兴淋（召集人）、林辉、吴银龙；
薪酬与考核委员会：林辉（召集人）、陈兴淋、方涛。
表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。
五、《关于聘任吴银龙先生担任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任吴银龙先生 为公司总经理，任期至本届董事会届满。
吴银龙先生简历详见 2022 年 6 月 23 日于《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》。
表决结果：同意，7 票；反对，0 票；弃权，0 票。议案通过。
六、《关于聘任方涛先生担任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任方涛先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
方涛先生简历详见 2022 年 6 月 23 日于《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 披露的《第五届董事会第三十九次会议决议公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
七、《关于聘任陈文辛先生担任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任陈文辛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（简历附后）。
陈文辛先生的联系方式如下：
联系地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号
邮政编码：210042
办公电话：025-86771100
办公传真：025-86771021
电子邮箱：chenwenxin@chinadhe.com
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
八、《关于聘任易思善先生担任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任易思善先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
九、《关于聘任邵晓先生担任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任邵晓先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
十、《关于聘任钱进先生担任公司总工程师的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任钱进先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满（简历附后）。根据《公司章程》的规定，公司董事会确定钱进先生为公司高级管理人员。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
十一、《关于聘任孙灿乾先生担任东华能源（茂名）有限公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任孙灿乾先生为东华能源（茂名）有限公司的总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。东华能源（茂名）有限公司为公司控股子公司。根据《公司章程》的规定，公司董事会确定孙灿乾先生为公司高级管理人员。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
十二、《关于聘任王耀华先生担任东华能源（宁波）新材料有限公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任王耀华先生为东华能源（宁波）新材料有限公司总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。东华能源（宁波）新材料有限公司为公司控股子公司。根据《公司章程》的规定，公司董事会确定王耀华先生为公司高级管理人员。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
十三、《关于聘任周月平先生担任东华能源（张家港）新材料有限公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任周月平先生为东华能源（张家港）新材料有限公司的总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。东华能源（张家港）新材料有限公司为公司控股子公司。按《公司章程》的规定，公司董事会确定周月平先生为公司高级管理人员。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
十四、《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定以及公司需要，根据董事会 提名委员会考察推荐，董事会审议同意：聘任王舒阳女士为公司证券事务代表， 任期至本届董事会届满（简历附后）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
十五、《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审议并提议，董事会审议通过：《关于公司高级 管理人员基本薪酬的议案》。基本薪酬具体如下：
序号 姓名 职务 基本薪酬（含税）
1 吴银龙 总经理 4 万元/月
2 方涛 财务总监 3 万元/月
3 陈文辛 董事会秘书 1.8 万元/月
4 易思善 副总经理 3 万元/月
5 邵晓 副总经理 2.2 万元/月
6 钱进 总工程师 1.8 万元/月
7 孙灿乾 东华能源（茂名）有限公司总经理 1.7 万元/月
8 王耀华 东华能源（宁波）新材料有限公司 1.8 万元/月
总经理
9 周月平 能源（张家港）新材料有限公司 1.8 万元/月
总经理
奖励薪酬由董事会根据高管的考核办法及工作成效另行确定。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
附件：
简历
1、陈文辛，男，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财经大学，获得经济学学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江阴恒阳物流集团董事、财务副总与东华能源股份有限公司投资者关系总监。现任东华能源股份有
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