证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-079
东华能源股份有限公司
公司章程修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规和规范性文
件，公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第六届董事会第三十一次会议按照相关法律
法规对《东华能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订，章程修订对照表具体如下：
一、公司章程修订对照表
序 修改前 修改后
号
1 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监
事选举事项的，股东大会通知中将充分披 事选举事项的，股东大会通知中将充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包 露董事、监事候选人的详细资料，至少包
括以下内容： 括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）教育背景、工作经历、兼职等
个人情况； 个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东 （二）与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人是否存在关联关系； 及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有 （四）是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外， 除采取累积投票制选举董事、监事外，
每位董事、监事候选人应当以单项提案提 每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。 出。
股东大会就选举董事、监事进行表决
时, 实行累积投票制度。股东大会以累积
投票方式选举董事的, 独立董事和非独立
董事的表决应当分别进行。选举独立董事
时中小股东的表决情况应当单独计票并披
露。
董事会应当向股东公告候选董事、监
事的简历和基本情况。
公司最迟应当在发布召开关于选举独
立董事的股东大会通知公告时, 将所有独
立董事候选人的有关材料(包括提名人声
明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事
履历表等)报送深圳证券交易所, 并保证
报送材料的真实、准确、完整。提名人应
当在声明与承诺中承诺, 被提名人与其不
存在利害关系或者其他可能影响被提名人
独立履职的情形。公司董事会对独立董事
候选人的有关情况有异议的, 应当同时报
送董事会的书面意见。
在召开股东大会选举独立董事时, 公司董
事会应当对独立董事候选人是否被深圳证
券交易所提出异议的情况进行说明。对于
深圳证券交易所提出异议的独立董事候选
人, 公司不得提交股东大会选举。
2 第九十六条 董事由股东大会选举或 第九十六条 董事由股东大会选举或
者更换，并可在任期届满前由股东大会解 者更换，并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。董事任期三年，任期届满可连 除其职务。董事任期三年，任期届满可连
选连任。 选连任。
………… …………
有权提名董事候选人的有： 有权提名董事候选人的有：
（一）董事会； （一）董事会；
（二）监事会； （二）监事会；
（三）单独或合并持有公司发行在外有表 （三）单独或合并持有公司发行在外有表
决权股份总数百分之三以上的股东。 决权股份总数百分之三以上的股东（董事
………… 会、监事会、单独或者合计持有上市公司
已发行股份百分之一以上的股东可以提出
独立董事候选人）。
…………
3 第一百条 董事可在任期届满以前提 第一百条 董事可在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于
法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 法定最低人数时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程规定，履行董事职务。 规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 独立董事辞职或被解除职务的, 公司
送达董事会时生效。 应当自前述事实发生之日起六十日内完成
补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
4 第一百零九条 董事会制定董事会议事规 第一百零九条 董事会制定董事会议事规
则，以确保董事会落实股东大会决议，提 则，以确保董事会落实股东大会决议，提
高工作效率，保证科学决策。董事会设立 高工作效率，保证科学决策。董事会设立
战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与
员会、提名委员会，制定专门委员会议事 考核委员会、提名委员会，制定专门委员
规则。专门委员会成员全部由董事组成， 会议事规则。专门委员会成员全部由董事
其中：独立董事应占半数以上并担任召集 组成，其中：薪酬与考核委员会、提名委
人；审计委员会中至少应有一名独立董事 员会中独立董事应占半数以上并担任召集
为会计专业人士；战略委员会可由非独立 人；战略与 ESG 委员会可由非独立董事占
董事占半数以上并担任召集人。 半数以上并担任召集人；审计委员会成员
应当为不在上市公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事应当过半数，并由独
立董事中会计专业人士担任召集人。
5 第一百一十条 董事会应当确定对外 第一百一十条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易的权限，建 保事项、委托理财、关联交易的权限，建
立严格的审查和决策程序；重大投资项目 立严格的审查和决策程序；重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审， 应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
………… …………
4、决定公司关联交易的决策权限为：公司 4、决定公司关联交易的决策权限为：公司
与关联自然人发生的交易金额在 30 万元 与关联自然人发生的交易金额在 30 万元
以上 300 万元以下的关联交易，与关联法 以上 300 万元以下的关联交易，与关联法
人发生的交易金额在300万元以上3000万 人发生的交易金额在300万元以上3000万
元以下，且占公司最近一期经审计净资产 元以下，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值 0.5％以上 5％以下的关联交易。在 绝对值 0.5％以上 5％以下的关联交易。在
提交公司独立董事审查同意之后，提交董 提交公司独立董事过半数同意之后，提交
事会讨论。 董事会讨论。
………… …………
6 第一百一十八条 除
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