证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－025
大连天宝绿色食品股份有限公司
二○一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一七年年度股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为15人，代
表有效表决权股份287,133,386股，占公司股份总数547,485,824股的52.4458%。
其中：
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表2人，代表3名股东，代表
有效表决权股份204,120,062股，占公司股本总额的37.2832%。
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计12名，代表有效表决权股份83,013,324股，占公司股本总额的15.1626%。
3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 12
人，代表有效表决权股份934,400股，占公司股本总额的0.1707%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份679,700股，占公司
股本总额的0.1241%；
通过网络投票的中小股东11人，代表股份254,700股，占公司股本总额的
0.0465%。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所王雪莲、谢静律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意287,031,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；
反对73,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权28,800股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
832,400股，占出席会议中小股东所持股份的89.0839％；反对73,200股，占出
席会议中小股东所持股份的7.8339％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.0822％。
本议案获得通过。
2、审议《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意287,031,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9644％；
反对31,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权70,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0246％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
832,200股，占出席会议中小股东所持股份的89.0625％；反对31,600股，占出
席会议中小股东所持股份的3.3818％；弃权70,600股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.5557％。
本议案获得通过。
3、审议《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意287,031,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；
反对77,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权25,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
832,400股，占出席会议中小股东所持股份的89.0839％；反对77,000股，占出
席会议中小股东所持股份的8.2406％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6755％。
本议案获得通过。
4、审议《公司2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意287,031,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9645％；
反对73,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255％；弃权28,800股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0100％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
832,400股，占出席会议中小股东所持股份的89.0839％；反对73,200股，占出
席会议中小股东所持股份的7.8339％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.0822％。
本议案获得通过。
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意287,033,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；
反对74,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权25,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
835,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.3622％；反对74,400股，占出
席会议中小股东所持股份的7.9623％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6755％。
本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过，
符合《公司章程》的规定。
6、审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意287,027,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；
反对81,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权25,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
828,400股，占出席会议中小股东所持股份的88.6558％；反对81,000股，占出
席会议中小股东所持股份的8.6687％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6755％。
本议案获得通过。
7、审议《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意287,027,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632％；
反对80,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281％；弃权25,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0087％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
828,700股，占出席会议中小股东所持股份的88.6879％；反对80,700股，占出
席会议中小股东所持股份的8.6366％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.6755％。
本议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请北京市康达律师事务所王雪莲、谢静律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一七年年度股东大会决议
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
