证券简称：*ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2020－071
大连天宝绿色食品股份有限公司
二○一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年年度股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年6月22日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月22日上午9:15至2020年6月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事叶华女士。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为 11 人，代
表有效表决权股份 145,387,760 股，占公司股份总数 766,480,153 股的 18.9682%。
其中：
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表 1 名股东，代表
有效表决权股份 144,357,360 股，占公司股本总额的 18.8338%。
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 10 名，代表有效表决权股份 1,030,400 股，占公司股本总额的 0.1344%。
3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代表共 10 人，
代表有效表决权股份 1,030,400 股，占公司股本总额的 0.1344%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股本总
额的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,030,400 股，占公司股本总额
的 0.1344%。
本次会议由公司董事会召集，董事叶华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请辽宁壹品律师事务所于婷婷、侯丹妮律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意144,381,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.3077％；
反对 778,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5357％；弃权 227,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1566％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意23,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3195％；反对 778,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.5823％；弃权 227,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.0982％。
本议案获得通过。
2、审议《2019 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意144,381,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.3077％；
反对 778,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5357％；弃权 227,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1566％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意23,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3195％；反对 778,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.5823％；弃权 227,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.0982％。
本议案获得通过。
3、审议《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意144,357,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2914％；
反对 802,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5520％；弃权 227,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1566％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0194％；反对 802,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.8824％；弃权 227,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 22.0982％。
本议案获得通过。
4、审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意144,357,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2914％；
反对 802,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5520％；弃权 227,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1566％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0194％；反对 802,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 77.8824％；弃权 227,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 22.0982％。
本议案获得通过。
5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意144,357,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2914％；
反对 772,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5312％；弃权 257,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1774％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0194％；反对 772,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.9515％；弃权 257,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 25.0291％。
本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
6、审议《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意144,357,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2914％；
反对 1,030,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7086％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 200股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0194％；反对 1,030,200 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9806％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请辽宁壹品律师事务所于婷婷、侯丹妮律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议
2、辽宁壹品律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
2020 年 6 月 22 日
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