大连天宝绿色食品股份有限公司
二○一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一八年年度股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为20人，代表有效表决权股份398,046,398股，占公司股份总数766,480,153股的51.9317%。其中：
1、现场会议出席情况
有效表决权股份285,768,087股，占公司股本总额的37.2832%。
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计17名，代表有效表决权股份112,278,311股，占公司股本总额的14.6486%。
3、出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共17人，代表有效表决权股份1,521,280股，占公司股本总额的0.1985%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份951,580股，占公司股本总额的0.1241%；
通过网络投票的中小股东16人，代表股份569,700股，占公司股本总额的0.0743%。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请辽宁壹品律师事务所薛超、朱成博律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意285,869,187股，占出席会议所有股东所持股份的71.8181％；反对112,177,211股，占出席会议所有股东所持股份的28.1819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,052,680股，占出席会议中小股东所持股份的69.1970％；反对468,600股，占出席会议中小股东所持股份的30.8030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意285,868,987股，占出席会议所有股东所持股份的71.8180％；反对112,177,411股，占出席会议所有股东所持股份的28.1820％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,052,480股，占出席会议中小股东所持股份的69.1838％；反对468,800股，占出席会议中小股东所持股份的30.8162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意284,917,407股，占出席会议所有股东所持股份的71.5789％；反对113,128,991股，占出席会议所有股东所持股份的28.4211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意100,900股，占出席会议中小股东所持股份的6.6326％；反对1,420,380股，占出席会议中小股东所持股份的93.3674％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议《公司2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意284,917,607股，占出席会议所有股东所持股份的71.5790％；反对113,128,791股，占出席会议所有股东所持股份的28.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意101,100股，占出席会议中小股东所持股份的6.6457％；反对1,420,180股，占出席会议中小股东所持股份的93.3543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意285,850,867股，占出席会议所有股东所持股份的71.8135％；反对112,195,531股，占出席会议所有股东所持股份的28.1865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,034,360股，占出席会议中小股东所持股份的67.9927％；反对486,920股，占出席会议中小股东所持股份的32.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。
6、审议《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意285,846,287股，占出席会议所有股东所持股份的71.8123％；反对112,200,111股，占出席会议所有股东所持股份的28.1877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,029,780股，占出席会议中小股东所持股份的67.6917％；反对491,500股，占出席会议中小股东所持股份的32.3083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。
表决结果：同意285,873,567股，占出席会议所有股东所持股份的71.8192％；反对112,172,831股，占出席会议所有股东所持股份的28.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,057,060股，占出席会议中小股东所持股份的69.4849％；反对464,220股，占出席会议中小股东所持股份的30.5151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
8、审议《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意397,577,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822％；反对468,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意1,052,480股，占出席会议中小股东所持股份的69.1838％；反对468,800股，占出席会议中小股东所持股份的30.8162％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请辽宁壹品律师事务所薛超、朱成博律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议
2、辽宁壹品律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
2019年5月24日
