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天融信:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

公告日期:2021-11-04

天融信:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 PDF查看PDF原文

 证券代码:002212        证券简称:天融信        公告编号:2021-108
                天融信科技集团股份有限公司

          关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会
议于 2021 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开,会议决定于 2021 年 11 月 19 日召
开公司 2021 年第四次临时股东大会。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,采用中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票。现将有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  公司于2021年11月3日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,决定召集本次股东大会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  (四)会议召开的日期与时间:

  现场会议时间:2021年11月19日14:30

  网络投票时间:2021年11月19日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年11月19日9:15至15:00期间的任意时间。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

  (六)会议的股权登记日:2021年11月16日

  (七)出席对象:

  1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  截至 2021 年 11 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  (八)会议地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

    二、会议审议事项

    (一)提交本次股东大会表决的提案名称

  《关于回购注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

    (二)上述议案已分别经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2021-105)、《第六届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2021-109)等相关公告。
    (三)其他说明

    1、上述议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;

    2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结果单独统计。


    3、本次会议审议上述议案时,涉及本次回购注销的公司 2020 年股票期权与
限制性股票激励计划的激励对象应回避表决,且上述回避表决的关联股东不可接
受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于回购注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-107)。

    三、提案编码

                                                            备注

 提案编码                    提案名称                    该列打勾的
                                                          栏目可以投
                                                              票

  100                        总议案                          √

  1.00    《关于回购注销公司 2020 年股票期权与限制性股票      √

          激励计划部分限制性股票的议案》

    四、会议登记等事项

  (一)现场会议的登记办法

  1、登记时间:2021年11月17-18日9:00-12:00、14:00-17:30

  2、登记地点:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务组

  3、登记方式:

  (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

  (二)会议联系方式


  1、会议联系人:彭韶敏女士、孙嫣女士

  联系电话:0754-87278712、010-82776600

  传    真:010-82776677

  电子邮箱:ir@topsec.com.cn

  地    址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

  邮    编:515041

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件

  公司第六届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                    天融信科技集团股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十一月四日


                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1.投票代码:362212

  2.投票简称:天融投票

  3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021 年 11 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 19 日上午 9:15,结束时
间为 2021 年 11 月 19 日下午 3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                              授权委托书

  兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席天融信科技集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。

                                        备注    同意  反对  弃权
 提案编码          提案名称          该列打勾的

                                          栏目可以投

                                              票

    100            总议案              √

          《关于回购注销公司 2020

  1.00    年股票期权与限制性股票激    √

          励计划部分限制性股票的议

          案》

  注:

  (1) 上述审议事项,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”,作出投票指示;

  (2) 需要回避表决的议案,请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用符号“—”表示。

委托人签名(盖章):                  委托人股东账号:

委托人身份证(营业执照)号码:

委托人持股数量:                      委托人股份性质:

受托人签名:                          受托人身份证号码:

委托书签发日期:    年  月  日

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2021年第四次临时股东大会结束时止。委托权限:

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