新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANGZHUNDONG PETROTECH CO.,LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST 准油 公告编号:2019-104
新疆准东石油技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 26 日
以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十三次会议（临
时）于 2019 年 11 月 28 日以通讯方式（电话会议）召开。本次董事会应出席会议董事 7
人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由公司副董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司 2019 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项已经
公司第六届董事会第九次会议（临时）、2019 年第四次临时股东大会审议通过。根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192532 号）的要求，现对本次发行数量区间进行调整，具体情况如下：
调整前：
“（五）发行数量
本次非公开发行 A 股股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发
行前总股本的 20%，即不超过 47,835,475 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终的发行数量。
若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股
等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。如公司在董事会决议日至发行日期间公司发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行数量将根据中国证监会有关规则进行相应调整。本次
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发行数量依上述方式相应调整，调整后的认购数量计算结果按舍去小数点后的数值取整。”
调整后：
“（五）发行数量
本次非公开发行 A 股股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发
行前总股本的 20%，不超过 47,835,475 股（含本数）、不低于 200,000 股（含本数）。在
该范围内，甲方董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终的发行数量。若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。如公司在董事会决议日至发行日期间公司发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行数量将根据中国证监会有关规则进行相应调整。本次发行数量依上述方式相应调整，调整后的认购数量计算结果按舍去小数点后的数值取整。”
除上述变化外，本次非公开发行方案的其他内容保持不变。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见 2019
年 11 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的董事 4 名：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事李
岩、朱谷佳、袁立科回避表决。
二、审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
本次非公开发行预案修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
标题 增加“（修订稿）”
封面
时间“二〇一九年七月” 修订为“二〇一九年十一月”
特别提示 特别提示 四、增加“不低于 200,000 股（含本数）”
七、增加“不低于 200,000 股（含本数）”
释义 释义 本次发行、本次非公开发行：增 加“不低于
200,000 股（含本数）”
法定代表人：增加“注：2019 年 11 月 18 日，
第一节 本次非公开发 行股票方 公司董事会收 到公司董事长孙德安先生的书面
一、上市公司基本情况 辞职报告，其 辞去董事、董事长及董事会各专
案概要 门委员会委员 职务自辞职报告送达董事会时生
效；其法定代 表人履职期限至工商登记变更完
成为准。”
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五、发行方案概要 （五）增加“不低于 200,000 股（含本数）”
（九）增加“不低于 200,000 股（含本数）”
“本次非公开 发行股票相关事项已经公司第六
届董事会第九 次会议（临时）审议通过”修改
为“本次非公 开发行股票相关事项已经公司第
八、本次发行的审批情况 六届董事会第九次会议（临时）和 2019 年第四
次临时股东大会审议通过”，删除尚需履行批准
程序中的“1、公司股东大会审议通过本次非公
开发行方案”，序号依次调整。
根据有关事项 进展情况，在原内容：“经 2019
年 4 月 23 日公司第六届董事会第六次会议及
2019 年 5 月 16 日公司 2018 年度股东大会审议
七、本发行预案披露前 24 个月发行 通过，同意向 燕润投资增加借款人民币不超过
第二节 发行对象基本情况 对象及其控股股东、实际 控制人与 10,000 万元。”后增加：“公司实际分别于 2019
年 11 月 8 日、2019 年 11 月 14 日、2019 年 11
公司之间的重大交易情况 月 22 日向燕润投资借款人民币 9,000 万元、500
万元、500 万元。2019 年 11 月 14 日、2019 年
11 月 22 日，公司按照合同约定分别如期归还了
上述 2018 年 11 月 600 万元和 700 万元两笔借
款的本金及利息。”
题目 修改为：第三节 附生效条件的股份认购协议及
补充协议的内容摘要
第三节 附生效条件的 股份认购 原内容调整为 “一、附生 效条件的股份认购协
协议议的内容摘要 议的内容摘要”，序号进行相应修改
内容
增加“二、附生效条件的 股份认购协议之补充
协议的内容摘要”相关内容
第四节 董事会关于本 次募集资 二、本次募集资
