股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2022-021
新疆金风科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”) 于2022年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第七届董事会第二十七次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，其中，现场出席八名，董事卢海林先生因工作原因未能出席，委托董事长武钢先生代为出席并行使表决权，会议由董事长武钢先生主持。公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《金风科技 2022 年第一季度报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2022 年第一季度报告全文》（编号：2022-023）。
公司监事会发表了同意的审核意见，详见登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）的《第七届监事会第十六次会议决议公告》（编号：2022-022）。
二、审议通过《关于设立天津远见金风融和零碳一号股权投资基金的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于拟参与设立天津远见金风融和零碳一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（编号：2022-024）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于金风科技向澳洲参股公司 Stockyard Hill 代
开购电协议保函和偿债准备金保函的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于为参股公司澳大利亚Stockyard Hill 项目公司代开购电协议保函的公告》（编号：2022-025）及《关于为参股公司澳大利亚 Stockyard Hill 项目公司代开偿债准备
金保函的公告》（编号：2022-026）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
四、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
同意推荐武钢先生、曹志刚先生、王海波先生、卢海林先生、高建军先生、王开国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：
1、同意推荐武钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、同意推荐曹志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、同意推荐王海波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4、同意推荐卢海林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
5、同意推荐高建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
6、同意推荐王开国先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述候选人简历请见附件。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述候选人将提请公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
同意推荐杨剑萍女士、曾宪芬先、魏炜先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期三年,就任时间自公司股东大会通过选举决议的次日起计算。具体表决情况如下：
1、同意推荐杨剑萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、同意推荐曾宪芬先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、同意推荐魏炜先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
上述候选人简历请见附件。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
选举，并采用累积投票制方式表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
六、审议《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
审议了公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴：
1、在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；
2、不在公司担任职务的非执行董事不在公司领薪。
3、独立董事津贴为40万元/人/年（含税）。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于召开金风科技 2021 年度股东大会的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意召开金风科技2021年度股东大会，会议召开通知将于近日另行公告。
特此公告。
董事会
2022年4月26日
附件：
武钢先生简历
武钢，男，生于1958年，毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，现任新疆金风科技股份有限公司董事长。
工作经历：
1983年-1987年 新疆水电学校教研室主任
1987年-1993年 新疆风能公司风力发电场场长
1993年-1997年 新疆风能有限责任公司副总经理
1997年-2002年 新疆金风科技股份有限公司总经理
2002年-2006年 新疆金风科技股份有限公司总经理
2006年-2013年 新疆金风科技股份有限公司首席执行官
2012.06-2018.11 新疆新能源（集团）有限责任公司董事长兼党委书记
2012.03-2013.01 新疆金风科技股份有限公司总裁
2002.05-至今 新疆金风科技股份有限公司董事长
截止目前，武钢先生现持有公司62,138,411股A股股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
武钢先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
曹志刚先生简历
曹志刚，男，生于1975年，毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士学位，高级工程师，现任新疆金风科技股份有限公司董事兼总裁。
工作经历：
1998.07 -1999.02 新疆风能公司
1999.03-2001.03 新疆新风科工贸有限责任公司技术部
2001.03-2002.04 新疆金风科技股份有限公司技术部
2002.05-2005.02 新疆金风科技股份有限公司电控事业部主任
2005.03-2006.03 新疆金风科技股份有限公司总工办主任及副总工程师
2006.03-2010.03 新疆金风科技股份有限公司副总裁
2010.03-2019.07 新疆金风科技股份有限公司执行副总裁
2017.07-2019.10 上纬新材料科技股份有限公司董事
2018.07-2021.04 江西金力永磁科技股份有限公司副董事长
2019.07-至今 新疆金风科技股份有限公司总裁
2013年6月-至今 新疆金风科技股份有限公司董事
截止目前，曹志刚先生现持有公司 12,343,283 股 A 股股份，未
在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
曹志刚先生不存在以下情形：1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2）被中国证监会采取不得担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王海波先生简历
王海波，男，生于 1974 年，毕业于新疆财经大学，本科学历，
现任新疆金风科技股份有限公司董事兼执行副总裁。
工作经历：
1996.08-2000.03 新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管
2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理
2000.08-2001.03 新疆新风科工贸有限公司市场部
2001.03-2007.03 历任新疆金风科技股份有限公司营销中心主
任、投资发展部主任
2005.07-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事
2007.04-2017.07 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经
理
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