002201 深市 正威新材

证券代码：002201    证券简称：九鼎新材    公告编号：2021-58

            江苏九鼎新材料股份有限公司

        第十届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知
于 2021 年 10 月 24 日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 10 月 27 日以
通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，通过通讯表决方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《公司 2021 年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  公司第十届监事会第一次临时会议决议。

  特此公告。

                                        江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

                                                2021 年 10 月 27 日