证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2011010
浙江东晶电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2011 年 2 月 23 日下
午 2：00 在公司二楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立全资子公司投资“年产 750 万片 LED 用蓝宝石
晶片技改项目”的议案》
为提升公司的综合竞争力、实现可持续发展，公司董事会决议通过了出资设
立全资子公司――浙江东晶光电科技有限公司（暂定名）以实施“年产 750 万片
LED 用蓝宝石晶片技改项目”。浙江东晶光电科技有限公司注册资本 8000 万元，
拟用地 300 亩，总投资 12 亿元，其中固定资产投资 11 亿元（设备投资 10 亿元），
铺底流动资金 4500 万元，项目分二期建成，2012 年底完成一期投资，2013 年
底完成全部投资并投产。项目全部完成后，可形成年产 750 万片 LED 用蓝宝石
晶片的生产能力，预计可新增年销售收入 17.5 亿元，年利税 7.3 亿元。
《关于设立全资子公司投资“年产 750 万片 LED 用蓝宝石晶片技改项目”的
公告》登载于 2011 年 2 月 24 日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
1
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
该议案需经公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于拟购置标准厂房的议案》
根据东晶光电的发展需要，充分利用现有资源，有效把握产业升级的时机，
及时抢占市场先机，增强盈利能力，实现可持续发展。公司董事会授权公司经营
层办理标准厂房的购买事宜，《关于拟购置标准厂房的公告》登载于 2011 年 2
月 24 日 出 版 的 《 证 券 时 报 》 和 同 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》
截至 2011 年 1 月 5 日，公司已以自筹资金预先投入两个募投项目的实际
投资额为 82,537,979.25 元。现为降低公司财务费用、提高资金使用效率，公
司董事会决议通过了以本次募集资金 82,537,979.25 元置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金。
公司监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金的议案》，认为“公司预先以自筹资金投入募集资金项目，符合公
司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高
募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
2
资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 82,537,979.25 元置换预
先已投入募投项目的自筹资金。”
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公
告》、《独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的独立意见》、《立信会计师事务所有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》和《国信证券股份有限公司关于浙江东晶
电子股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查
意见》，均登载于 2011 年 2 月 24 日出版的《证券时报》和同日的巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，
0 票回避。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司
监 事 会
二○一一年二月二十四日
3
