证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2021-112
浙江方正电机股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 13:00
网络投票时间为： 2021 年 11 月 22 日； 其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 22 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 11 月 22 日 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长冯融先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2021 年 11 月 4 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 12人，代表有表决权的股份数 99,603,987股，占公司有表决权股本总额的 19.9429%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 4 人，代表有表决权的股份数 99,381,687 股，占公司有表决权股本总额的19.8984%,其中中小投资者共 0 名，合计持有公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 8 人，所持（代表）股份 222,300
股，占公司有表决权股本总额的 0.0445%,其中中小投资者 8 名，合计持有公司股份 222,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0445%。
4、公司董事、部分监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》
现场表决情况：同意 99,381,687 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 102,900 股，反对 119,400 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 99,484,587 股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的 99.8801%；反对 119,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.1199%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 102,900 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 46.2888%；反对 119,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 53.7112%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
现场表决情况：同意 99,381,687 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 141,400 股，反对 80,900 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 99,523,087 股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的 99.9188%；反对 80,900 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0812%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 141,400 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 63.6077%；反对 80,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 36.3923%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
现场表决情况：同意 99,381,687 股，反对 0 股，弃权 0 股；
网络表决情况：同意 141,400 股，反对 80,900 股，弃权 0 股；
合计表决结果：同意股数 99,523,087 股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的 99.9188%；反对 80,900 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0812%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
其中中小投资者表决结果：同意 141,400 股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 63.6077%；反对 80,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 36.3923%；弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
五、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所吴媛丽律师、吕荣律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司股东大会
2021 年 11 月 22 日
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