证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-057
浙江方正电机股份有限公司关于吸收合并全资子公司
丽水方正东进机电有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2015年6月15日在丽水市水阁工业区石牛路73号公司一楼会议室召开。董事会以书面表决和通讯表决的方式，审议表决通过了《关于吸收合并全资子公司丽水方正东进机电有限公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并的方式合并丽水方正东进电机有限公司（以下简称“方正东进”）的全部资产、负债、业务和人员，吸收合并完成后方正东进的独立法人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理；吸收合并基准日为2015年7月31日；同意提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
一、被合并方基本情况介绍
1、被合并方：丽水方正东进机电有限公司
（1）成立日期：2005年11月23日
（2）注册资本：伍仟壹佰玖拾叁万玖仟伍佰元
（3）注册地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号
（4）法定代表人：蔡军彪
（5） 股本结构：公司持有方正东进100%股权
（6）经营范围：电机、汽车零部件生产、销售；国家准许的货物与技术的自由进出口。
2、经营情况：截止2014年12月31日，方正东进经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《2014年度审计报告》（天健审[2015]4764号）显示：方正东进经审计后的账面总资产86,512,489.16元，负债总额为32,877,945.62元，净资产为53,634,543.54元；2014年度方正东进累计实现营业收入67,234,237.19元，净利润3,151,345.53元。截止2015年5月31日，方正东进累计实现销售收入27,397,834.74元，净利润1,367,476.2元（2015年1-5月份相关财务数据未经审计）
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并方正东进全部资产、负债和业务,合并完成后公司存续经营，方正东进独立法人资格注销。
2、合并基准日为2015年07月31日。
3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、本议案提交公司股东大会审议，该议案经公司股东大会审议通过后，申请股东大会授权董事会签署《吸收合并协议》，授权董事会全权办理公司证照变更及公司章程修订等相关手续。
三、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、公司已经取得汽车行业TS14969体系认证，吸收合并方正东进能进一步优化管理架构，减少管理层级和核算环节，有利于整合生产供应链，降低运营成本，提高产品的市场竞争力；
2、方正东进作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
二0一五年六月十五日
